Thunder Software Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Nov 16, 2016

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-073

中科创达软件股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2016年12月1日（星期四）14:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016 年12月1日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为：2016年11月30日15:00至2016年12月1日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

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本次股东大会的股权登记日为2016 年11 月24 日（星期四），于股权登记日 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 会议地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4 层。

8． 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》 的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国 证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人

股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委 托人的证券账户卡办理登记。

1. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

1. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登

记表》（见附件三），以便登记确认。

• 传真在2016 年11 月29 日17:00 前送达公司董事会办公室。

• 来信请寄：中科创达软件股份有限公司，董事会办公室（收）；邮编：100191

• （信封请注明“股东大会”字样）。

• 公司不接受电话登记。

• 登记时间：2016 年11 月29 日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传

真或信函以到达公司的时间为准。

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1. 登记地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4 层。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系地址：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

联系人：武楠、王珊珊

电话：010-82036551 传真：010-82036511 邮编：100191

1. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

• 1．公司第二届董事会第十二次会议决议；

• 2．其他备查文件。

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参 会股东登记表（附件三）的格式附后

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2016 年11 月16 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：365496。

2. 投票简称：“创达投票”

3. 议案设置及意见表决。

4. （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于对外投资设立产业投资基金暨关联 交易的议案》	1.00

• （2）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表2 股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年12 月1 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

1. 投票程序比照深交所新股申购业务操作。

三、 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年11 月30 日15：00，结束时

间为 2016 年12 月1 日下午15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：授权委托书

中科创达软件股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中科创达软件股份有限公司股东，兹全权委托 （先 生/女士）代表本人（本公司）出席2016 年12 月1 日召开的中科创达软件股份 有限公司2016 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议 案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

• 做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的

• 任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：参会股东登记表

中科创达软件股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名 /公司名称：		身份证号码/营业 执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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