Thunder Software Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Apr 24, 2016

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-029

中科创达软件股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）公司第二届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2015年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2016年5月20日（星期五）14:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 为：2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

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本次股东大会的股权登记日为2016 年5 月13 日（星期五），于股权登记日 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》 的有关规定执行。

• 8．会议地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4 层。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、审议《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》；

• 4、审议《关于<2015 年年度报告及其摘要>的议案》；

• 5、审议《关于2015 年度利润分配预案的议案》；

• 6、审议《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》；

• 7、审议《关于续聘2016 年度会计师事务所的议案》；

• 8、审议《关于增补公司董事的议案》；

• 9、审议《关于确定2016 年度董事薪酬政策的议案》；

• 10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

• 11、审议《关于2016 年度预计的与主要股东的日常交易的议案》；

• 12、审议《关于申请2016 年度银行综合授信的议案》；

• 13、审议《关于2016 年度利用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议

案》；

14、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

以上议案为特别决议案，需参加本次2015 年年度股东大会有表决权股份总 数的 2/3 以上通过。单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

上述议案已经第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会 指定信息披露网站的相关公告及文件。

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三、现场会议登记方法

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委 托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登

记表》（见附件三），以便登记确认。

传真在2016 年5 月18 日17:00 前送达公司董事会办公室。

来信请寄：中科创达软件股份有限公司，董事会办公室（收）；邮编：100191 （信封请注明“股东大会”字样）。

公司不接受电话登记。

1. 登记时间：2016 年5 月18 日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传

真或信函以到达公司的时间为准。

1. 登记地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4 层。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系地址：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

联系人：武楠、王珊珊

电话：010-82036551 传真：010-82036511 邮编：100191

1. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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六、备查文件

• 1．公司第二届董事会第七次会议决议；

2．其他备查文件。

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参 会股东登记表（附件三）的格式附后

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2016 年 4 月25 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365496。

2. 投票简称：“创达投票”

3. 投票时间：2016 年5 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

1. 在投票当日，“创达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

大会审议的议案总数。

1. 股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案， 如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议 案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案1.1，1.02 元代表议案一中 子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案序 号	议案名称	委托 价格
1	《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	《关于<2015年度财务决算报告>的议案》	3.00
4	《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》	4.00
5	《关于2015年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于<2016年度财务预算报告>的议案》	6.00
7	《关于聘用2016年度会计师事务所的议案》	7.00
8	《关于增补公司董事的议案》	8.00
9	《关于确定2016年度董事薪酬政策的议案》	9.00
10	《关于调整独立董事津贴的议案》	10.00
11	《关于2016年度预计的与股东的日常交易的议案》	11.00
11.1	与高通及其关联方的交易	11.01
11.2	与展讯及其关联方的交易	11.02
11.3	与世悦及其关联方的交易	11.03
11.4	与ARM及其关联方的交易	11.04
12	《关于申请2016年度银行综合授信的议案》	12.00
13	《关于2016年度利用暂时闲置自有资金购买银行理财	13.00

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	产品的议案》
14	《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》	14.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示

• 相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票 的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对 总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决， 再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以 第一次申报为准。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单 处理，视为未参与投票。

• （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功 能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查 询。

二、 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年5 月19 日15：00，

结束时间为 2016 年5 月20 日下午15：00。

1. 股东获取身份认证的具体流程

2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的

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• 规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1） 申请服务密码的流程

• 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 “姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统 会返回一个4 位数字的激活校验码。

  • （2） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服 务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活 后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法 类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行 投票。

2. （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“中科创达软件股份有限公司2015 年年度股东大会投票”。

3. （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

4. （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

5. （4）确认并发送投票结果。

三、 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深

交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果 以第一次有效投票结果为准。

1. 股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几

项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股 东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权 （如适用）。

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1. 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票 数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超 过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废（如适用）。 4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结 果。

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附件二：授权委托书

中科创达软件股份有限公司

2015 年年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中科创达软件股份有限公司股东，兹全权委托 （先 生/女士）代表本人（本公司）出席2016 年5 月20 日召开的中科创达软件股份 有限公司2015 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序 号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<2015 年年度报告及其摘要>的议案》
5	《关于2015 年度利润分配预案的议案》
6	《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》
7	《关于聘用2016 年度会计师事务所的议案》
8	《关于增补公司董事的议案》
9	《关于确定2016 年度董事薪酬政策的议案》
10	《关于调整独立董事津贴的议案》
11	《关于2016 年度预计的与股东的日常交易的议案》
11.1	与高通及其关联方的交易
11.2	与展讯及其关联方的交易
11.3	与世悦及其关联方的交易
11.4	与ARM 及其关联方的交易
12	《关于申请2016 年度银行综合授信的议案》
13	《关于2016 年度利用暂时闲置自有资金购买银行理 财产品的议案》
14	《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限： 备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的

任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：参会股东登记表

中科创达软件股份有限公司

2015 年年度股东大会参会股东登记表

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姓名 /公司名称：		身份证号码/营业 执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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