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Thumbage Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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썸에이지/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 지하1층 중회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제12기 (2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영에 따른 변경의 건
3	사외이사 Steve Chung(Woo Sung Chung) 선임의 건	-
4	임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Steve Chung (Woo Sung Chung)	1978-10	3	신규선임	- Azuki, Chief Operating Officer - CJ ENM, Chief Golbal Officer / America CEO - FOX Corporation, Chief Growth Officer - Frankly Media, Founder & CEO - Stanford University, MBA	-Generation A Inc.(CEO)