Thumbage Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

썸에이지/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	11:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나 1실
3. 의안 주요내용		가.보고사항   ① 감사의 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건   제1호 의안 : 제8기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 권준모   제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권준모	1964-12	3	재선임	2009년 ~ 현재 (주)네시삼십삼분 의장 2012년 ~ 현재 (주)프라즈나글로벌홀딩스 대표이사 2015년 ~ 2019년 (주)액션스퀘어 의장 콜럼비아대학교대학원 심리학 박사