Thumbage Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

썸에이지/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오후12시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 B동 1층 1회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)  제2-1호 의안 : 사내이사 권준모 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 제6호 의안 : 기업 분할의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권준모	1964-12	3년	재선임	(현) 네시삼십삼분 의장 (전) 네시삼십삼분 대표이사 (전) 한국게임산업협회 회장 컬럼비아대학교대학원 심리학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업 및 전대업		부동산 관련 거래를 위한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-