Thumbage Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jul 21, 2025

썸에이지/주주총회소집결의/(2025.07.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-26
3. 정정사유	임시주주총회 장소 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	경기도 성남시 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용	이사선임 등(세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	[보고사항] - 감사의 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정기홍(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)	2025-06-26	2025-07-21
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 장소 및 안건은 추후 이사회를 개최하여 확정할 예정입니다. 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내하겠습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-05
시간	11:00
2. 장소		경기도 성남시 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정기홍(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-06-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2025-06-26 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기홍	1978-01	3년	신규선임	현) ㈜네시삼십삼분 대표이사 전) ㈜넥써쓰 경영기획실 이사 전) ㈜위메이드 전략기획 팀장 전) ㈜네오위즈 게임즈 전략기획 팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 - 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 - 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 - 통신망을이용한데이터및정보의축적,배급,판매사업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 - 노하우 기술의 판매, 임대업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업 - 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 - 전자화폐 및 상품권 발행 및 공급업 - 가상화폐 투자업 - 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형 자산의 판매, 유통사업과 용역사업		신규 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-