Thumbage Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

썸에이지/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 11:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나 1실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박홍서 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정경석 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 이번 제10기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박홍서	1975-07	3	재선임	(현) 썸에이지 대표이사 (전) FLEXBALL 대표 (전) 원이멀스 부사장 (구,YJM 엔터테인먼트) (전) 넥슨 아메리카 프로듀서 (전) 넥슨 마케팅 실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정경석	1973-01	3	신규선임	비상근	서울대학교 법학사 미국 워싱턴 대학교 LL.M 현) 법무법인 리우 집행파트너 현) 한국콘텐츠진흥원 해외진출 자문변호사 현) 한국저작권위원회 교육강사 및 감정전문위원 전) 게임문화재단 감사 및 이사장 전) YG엔터테인먼트 감사 전) 법무법인 중정 대표변호사