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AGM Information • Mar 6, 2020

썸에이지/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-28
3. 정정사유	사업목적 추가에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역	- 전자세금계산서 서비스 공급업 - 정보통신사업 - 호스팅 및 관련 서비스업 - 광고 및 광고대행업 - 전자상거래에 의한 도소매업 - 유통전문판매업	- 전자세금계산서 서비스 공급업 - 정보통신사업 - 호스팅 및 관련 서비스업 - 광고 및 광고대행업 - 전자상거래에 의한 도소매업 - 유통전문판매업 - 경영컨설팅 및 경영지원서비스업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로242, 판교디지털센터 B동 1층 1회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고  - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사외이사 정경석(재선임)  제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건  제5호 의안 : 정관의 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-02-28 주주총회소집결의 2019-12-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정경석	1973-01	3년	재선임	전) 게임문화재단 이사장 전) 법무법인 중정 대표변호사 현) 법무법인 리우 시니어 파트너 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자세금계산서 서비스 공급업 - 정보통신사업 - 호스팅 및 관련 서비스업 - 광고 및 광고대행업 - 전자상거래에 의한 도소매업 - 유통전문판매업 - 경영컨설팅 및 경영지원서비스업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-