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AGM Information • Mar 27, 2020

썸에이지/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,776		- 매출액
- 부채총계	7,300		- 영업이익	-4,984
- 자본금	12,492		- 당기순이익	-10,200
- 자본총계	25,476		*주당순이익(원)	-117
나. 연결	- 자산총계	43,490		- 매출액
- 부채총계	7,944		- 영업이익	-13,278
- 자본금	12,492		- 당기순이익	-14,158
- 자본총계	35,546		*주당순이익(원)	-154
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고 사항]  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고  ④ 외부감사인 선임보고    [부의 안건]    제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건  \=> 원안대로 승인    제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사외이사 정경석   => 원안대로 승인    제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건   => 원안대로 승인    제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건   => 원안대로 승인    제5호 의안 : 정관의 일부 변경의 건   => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정경석	1973-01	3년	재선임	전) 게임문화재단 이사장 전) 법무법인 중정 대표변호사 현) 법무법인 리우 시니어 파트너 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자세금계산서 서비스 공급업 - 정보통신사업 - 호스팅 및 관련 서비스업 - 광고 및 광고대행업 - 전자상거래에 의한 도소매업 - 유통전문판매업 - 경영컨설팅 및 경영지원서비스업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-