THSRC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100415

台灣高速鐵路股份有限公司 經營代理機構富邦綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：2633
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外)

反訴騙速報：

不聽來票不明資訊，不加限生投資群組。
不用保證獲利APP，按獲可疑電話，可限打165
或富邦證券反訴專線 0800-088-268書面。

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國內郵簡
問會通知請即時間

股東 合修

※（未查明正確郵遞區號者，應檢信函交付郵資）

本次股東常會恕不登放紀念品

※本股東代理部依法令核定即意義之限之資格。
原本同項法律意義之不同是否可為違背本科或專科證券的股東和他人，本次股東常會意願意

集保結算所「股東e服務」電子投票

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股東 合修

※（未查明正確郵遞區號者，應檢信函交付郵資）

14 台灣高速鐵路股份有限公司

115年股東常會
出席簽到中

時間：中華民國115年5月27日（星期三）上午9時登
地點：台北市信義區幼仁路九號一樓（國泰金融會議廳）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
區指派	者
出席者公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)
委託書
雙發事業
（股份有限公司）
股東戶號	委託人（股東）
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一、
股東依
責任追
責	者
或名稱
或名稱
或名稱
或統一編號
二、
股東依
責	者
三、
股東依
責	者

股東合修

※（未查明正確郵遞區號者，應檢信函交付郵資）

股東 合修

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股東 合修

股東 合修

股東 合修

股東 合修

股東 合修

股東 合修

股

115-1

股東 合

股

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台灣高速鐵路股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年5月27日（星期三）上午9時整，假台北市信義區松仁路九號一樓（國泰金融會議廳），召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時00分起，報到處地點同開會地點。會議主委內容：（一）報告事項：1.本公司「公司治理執行情形報告」。2.本公司114年度給付董事酬金報告。3.分派本公司114年度董事酬勞及員工酬勞報告。4.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。5.本公司114年度募集國內無擔保普通公司債報告。6.本公司關係人交易報告。（二）承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表彙。2.本公司114年度盈餘分派彙。（三）討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」彙。（四）選舉事項：選舉本公司第十一屆董事彙。（五）其他議彙：解除本公司第十一屆董事就業禁止限制彙。（六）臨時動議。

二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬定如下：1.擬訂分配股東現金股利新臺幣6,472,537,017元，每股配發新臺幣1.15元。2.本次分配股東現金股利俟接報115年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、解除董事就業禁止之說明：依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本次新選任董事暨其代表人就業禁止之限制。預繳董事暨其代表人就業禁止解除名單評如第六聯，將依改選結果於股東會現場請求許可並解除其就業限制之董事及範圍。

四、茲依公司法第165條規定自民國115年3月29日起至115年5月27日止為停止股票過戶期間。

五、檢奉貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前（115年5月21日）送（寄）達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號11樓），辦理委託出席之相關手續。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接踐入證基會網址https://free.sfi.org.tw/至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。（股票代號：2633）

七、依證券交易法第26條之2規定：「乙依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月25日至115年5月24日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

九、第十一屆董事(含獨立董事)選舉說明事項：

1. 本公司之章程就董事名稱係採非明定固定數額制，經115年2月25日第十屆第36次董事會決議，議定本次全體改選之第十一屆董事應選人數為15人（含獨立董事5人）；本次董事（含獨立董事）選舉採候選人提名制度，候選人計15人，候選人名單如下。

2. 貴股東如欲查詢本次董事候選人學經歷等資料，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

董事（含獨立董事）候選人名單

序號	類別	候選人姓名	戶號	所代表法人
1	董事	史哲	51400	財團法人中華航空事業發展基金會
2	董事	楊正君	92268	交通部
3	董事	鄭光遠	92268	交通部
4	董事	林祥生	51400	財團法人中華航空事業發展基金會
5	董事	李典穎	51400	財團法人中華航空事業發展基金會
6	董事	謝委員	51400	財團法人中華航空事業發展基金會
7	董事	黃建智	43831	中國鋼鐵股份有限公司
8	董事	吳明昌	5762	台灣糖業股份有限公司
9	董事	張朝能	38578	行政院國家發展基金管理會
10	董事	利明猷	11	東北電機股份有限公司
11	獨立董事	林玉芬	-	不適用
12	獨立董事	蔡堆	-	不適用
13	獨立董事	黃奕睿	-	不適用
14	獨立董事	石百達	-	不適用
15	獨立董事	賴勇成	-	不適用

註：若貴股東有董事選舉票分割之需求，敬請提前至富邦綜合證券股務代理部辦理。

十、本次股東會議案若有依公司法第172條、證券交易法第26-1條暨相關法令規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home）/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

台灣高速鐵路股份有限公司董事會

股股

擬解除董事競業禁止限制名單

姓名	兼任他公司職務		姓名	兼任他公司職務
交通部
代表人：鄭光遠	國營臺灣鐵路股份有限公司	董事長	東北電機股份有限公司
代表人：利明猷	東安能源股份有限公司	董事長
	臺北天然捷運股份有限公司	董事		新加坡德高電機(私人)有限公司	董事長
財團法人
中華航空事業發展基金會
代表人：林祥生	桃園航勤股份有限公司	監察人		德高國際(美國)有限公司	董事長
財團法人
中華航空事業發展基金會
代表人：李典穎	承業生醫投資控股股份有限公司	董事長		Taco Electric & Machinery Sdn.Bhd.	董事
				上海東元德高電機有限公司	董事
				Motorvario S.p.A	董事
財團法人
中華航空事業發展基金會
代表人：謝委員	承業生醫投資控股股份有限公司	董事	國立臺灣工人局董事	康興旅行社股份有限公司	國立臺灣
				國立臺灣	董事
財團法人
中華航空事業發展基金會
代表人：謝委員	桃園航勤股份有限公司	董事	國立臺灣工人局董事	嘉宇航空股份有限公司	公益性
國立臺灣
中國鋼鐵股份有限公司
代表人：黃建智	中國鋼鐵股份有限公司	董事長	國立臺灣：蔡堆	星宇航空股份有限公司	公益性
國立臺灣
	中國城委化學股份有限公司	董事	國立臺灣：黃奕睿	中華航空股份有限公司	國立臺灣
	中華國際股份有限公司	董事	國立臺灣：石百達	協慶金屬股份有限公司	國立臺灣
	中華能鋼鐵股份有限公司	董事	國立臺灣：王彧科技股份有限公司	天松科技股份有限公司	國立臺灣
	中宇環保工程股份有限公司	董事	法人名稱	兼任他公司職務
台灣糖業股份有限公司
代表人：吳明昌	台灣糖業股份有限公司	董事長	財團法人
中華航空事業發展基金會	中華航空股份有限公司董事所代表法人
行政院國家發展基金管理會
代表人：張朝能	桃園國際機場股份有限公司	董事	行政院國家發展基金管理會	中華航空股份有限公司董事所代表法人
東北電機股份有限公司
代表人：利明猷	東北電機股份有限公司	董事長		高雄捷運股份有限公司董事所代表法人
	東安資產開發管理股份有限公司	董事		陽明海運股份有限公司董事所代表法人
	東安投資股份有限公司	董事		英屬開曼群島商 WeMo(Cayman) Corp 董事所代表法人	英屬開曼群島商 WeMo(Cayman) Corp 董事所代表法人