THSRC — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 9, 2016

1 0 0

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第

一

聯

台灣高速鐵路股份有限公司

股務代理機構 股務代理部

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地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外)

興雅國中站--270區/281/282副/284/284直/ 46/611/621/647/650/651/ 9 1 2 / 9 1 5 / 棕1 8 / 棕2 1 / 棕6 / 紅56/綠1

消防局站--2 6 6 / 2 6 6區/ 3 2 / 3 2區/ 市民小巴7/藍5/藍10

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股東臨時會會場位置圖
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國 內

郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

~~高~~ 鐵

第 二 聯

台灣高速鐵路股份有限公司 一 ○ 五年股東臨時會 出席通知書

105-1

91

時間：中華民國一 ○ 五年三月十八日(星期五)上午九時整 地點：台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東臨時會者請蓋章或簽名 ※本次股東會紀念品自105年3月14日至105年3月18日止，持本通知書至本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部(台北市中正 區許昌街17號2樓)及開會當天會議結束前會場領取；另紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值之紀念品代替之。 (紀念品名稱：台灣高鐵200元乘車票折價券)

委託書使用須知 貴股東惠鑒： 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 一、 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅加蓋一方印鑑)， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資 並檢附身分證正反面影本(未成年股東並請檢附法定代理人身分證影本；尚未領有身分證 料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之 者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之一份寄回，以保障您權益之 意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 行使。 填寫身分證字號或統一編號。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並原處自行訂正並加蓋印鑑，並 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。俾憑更改存檔資料。 於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則辦理，違反委託書使用 規則，其代理之表決權不予計算。 91 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會者，應於股東會開會二日前，以書面向 台灣高速鐵路股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 起本 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 戶名 電話 印 概以股東 ︵ 委託代理人出席行使之表決權為準。 右辦 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 身分證號碼 出生日期 列理 蓋 務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股 印鑑各項 章 務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。 戶籍地 為股 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑 鑑 憑。務事 ︶ 之指派書。 宜 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 通訊處 即 9.委託書格式詳如第五聯。 日 另檢附身分證影本一份

一、 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加 蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅加蓋一方印鑑)， 第 並檢附身分證正反面影本(未成年股東並請檢附法定代理人身分證影本；尚未領有身分證 者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之一份寄回，以保障您權益之 三 行使。 聯 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並原處自行訂正並加蓋印鑑，並 請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。俾憑更改存檔資料。

10.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

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105.01.28

第 四 聯 ( )

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（ ）

105-

91

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第 一、 二、 委 託人 （ 股 東） 編 號
委 託 書
五 禁 發 屬 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 止 現 實
聯 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司105年3月18日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交付現 違法取 者，最 姓名或名稱
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 金 得 高
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 或 及 給
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 其他 使用 予檢 徵 求 人 簽名或蓋章
1.本公司申請股票上市案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 利 委 舉
2.為配合本公司申請股票上市，原股東放棄初次上市新股承銷之優先認股權案： 益 託 獎 戶號
(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 之 書 金
3.修訂本公司「公司章程」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 價 ， 五
4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 購委 可檢 萬元 姓名或名稱
5.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 託 附 ，
6.修訂本公司「公司治理準則」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 書 具 檢 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 行 體 舉
8.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案：(1)9.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1) ○○ 贊成(2)贊成(2) ○○ 反對(3)反對(3) ○○ 棄權棄權 為。 事證向 電話： 戶號
10.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 集 ○ 姓名或名稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 保 二
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 結算所檢 二五四 身分證字號或統一編號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 舉 七
（限此一會期）。 ， 三
此 致 經 七 住址
台灣高速鐵路股份有限公司授權日期 105 年 月 日 查證 三三。
(
)
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徵求場所及人員簽章處:

105-1

一 台灣高速鐵路股份有限公司 ○ 五年股東臨時會開會通知

一、本公司訂於民國一 ○ 五年三月十八日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時整)，於台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)， 第 召開一 ○ 五年股東臨時會，會議主要內容：(一)報告事項：1.有關本公司104年辦理減資彌補虧損案之營運改善成效報告案。2.有關本公司104年私 募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報告。3.有關本公司無形資產-營運特許權資產之攤銷方法，由運量百分比法變更 六 為直線法報告案。4.有關本公司部分營運特許權資產之攤銷年限變更報告案。5.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。6.修訂本公司「道德行為 聯 準則」報告案。7.訂定本公司「誠信經營守則」報告案。8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。(二)討論事項：1.本公司申請股票上市 案。2.為配合本公司申請股票上市，原股東放棄初次上市新股承銷之優先認股權案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.修訂本公司「董事及監察人 選舉辦法」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.修訂本公司「公司治理準則」案。7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.修訂 本公司「衍生性商品交易處理程序」案。9.修訂本公司「背書保證作業程序」案。10.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)臨時動議。 二、茲依公司法第一六五條規定自民國一 ○ 五年二月十八日起至一 ○ 五年三月十八日止為停止普通股過戶期間。

• 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ， 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(105年3月11日)送(寄)達本公司股務代理機構富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 四、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於一http://efile.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ○ 五年三月二日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，(網址： (公司代號:2633)

• 五、本次股東會紀念品自105年3月14日至105年3月18日止，持本通知書至本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)及 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 開會當天會議結束前會場領取；另紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值之紀念品代替之。(紀念品名稱：台灣高鐵200元乘車票折 價券)

此 致

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貴股東

台灣高速鐵路股份有限公司董事會

敬啟