THSRC — Board/Management Information 2017

May 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2633 台灣高鐵　公司提供

序號	4	發言日期	106/05/24	發言時間	19:22:11
發言人	劉文亮	發言人職稱	協理	發言人電話	02-8789-2000*72710
主旨	公告本公司106年5月24日股東常會全面改選董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/05/24
說明	1.發生變動日期:106/05/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人江耀宗，台灣高速鐵路(股)公司董事長 (2)台橡(股)公司 (3)東元電機(股)公司代表人黃茂雄，世正開發(股)公司董事長 (4)台北富邦商業銀行(股)公司代表人劉國治，富邦建設(股)公司高級顧問 (5)太合投資(股)公司 (6)中國鋼鐵(股)公司代表人劉季剛，中國鋼鐵(股)公司總經理 (7)長榮國際(股)公司代表人柯麗卿，長榮國際(股)公司董事長 (8)台灣糖業(股)公司代表人管道一，台灣糖業(股)公司總經理 (9)財團法人中華航空事業發展基金會代表人蔡煌瑯，台灣車輛(股)公司董事長 (10)行政院國家發展基金管理會代表人何依栖，交通部會計處副處長 (11)行政院國家發展基金管理會代表人高仙桂，國家發展委員會副主任委員 (12)東和鋼鐵企業(股)公司代表人侯傑騰，東和鋼鐵企業(股)公司董事長 (13)獨立董事林振國，財團法人天使心家族社會福利基金會董事長 (14)獨立董事吳永乾，世新大學校長、終身教育學院院長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人江耀宗，台灣高速鐵路(股)公司董事長 (2)交通部代表人何依栖，交通部會計處副處長 (3)東元電機(股)公司代表人黃茂雄，世正開發(股)公司董事長 (4)台北富邦商業銀行(股)公司代表人劉國治，富邦建設(股)公司高級顧問 (5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人蔡煌瑯，台灣車輛(股)公司董事長 (6)中國鋼鐵(股)公司代表人劉季剛，中國鋼鐵(股)公司總經理 (7)台橡(股)公司 (8)台灣糖業(股)公司代表人管道一，台灣糖業(股)公司總經理 (9)行政院國家發展基金管理會代表人高仙桂，國家發展委員會副主任委員 (10)長榮鋼鐵(股)公司代表人柯麗卿，長榮國際(股)公司董事長 (11)獨立董事丁克華，前金融監督管理委員會主任委員 (12)獨立董事邱晃泉，玫瑰道明法律事務所主持律師 (13)獨立董事濮大威，浩通國際(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股 (2)交通部：2,420,000,000股 (3)東元電機(股)公司：190,060,578股 (4)台北富邦商業銀行(股)公司：20,277,600股 (5)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股 (6)中國鋼鐵(股)公司：242,148,000股 (7)台橡(股)公司：20,000,000股 (8)台灣糖業(股)公司：200,000,000股 (9)行政院國家發展基金管理會：120,000,000股 (10)長榮鋼鐵(股)公司：16,000,000股 (11)獨立董事丁克華：0股 (12)獨立董事邱晃泉：0股 (13)獨立董事濮大威：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/29 9.新任生效日期:106/05/24 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:為具體反映高鐵股權結構現況，以充分體現「政府主導、 官民共治」之新型態企業經營，本公司提前改選第七屆全體董事並完成第八屆 董事選舉，選出非獨立董事席次10席及獨立董事席次3席。

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