THSRC — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

台灣高速鐵路股份有限公司

一一五年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司 114 年度營業報告書（請參閱議事手冊第 31 頁至第 39 頁）連同財務報表（請參閱議事手冊第 40 頁至第 44 頁）業經本公司 115 年 2 月 25 日第十屆第三十六次董事會決議通過，其中財務報表嗣經簽證會計師查核竣事，於 115 年 2 月 25 日出具查核報告（請參閱議事手冊第 45 頁至第 47 頁），並送請審計委員會查核完畢（請參閱議事手冊第 48 頁），提請股東常會承認。

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第二案：董事會提

案由：本公司114年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

一、本公司截至114年底可供分配盈餘為新臺幣（以下同）9,636,052,664元。
二、為使股利政策依穩定、平衡之原則分派，以及兼顧本公司長期財務規劃，114年度盈餘分派擬建議分配現金股利每股1.15元，以流通在外普通股股數5,628,293,058股計算，共計6,472,537,017元。
三、本公司114年度盈餘分派表業經本公司115年3月18日第十屆第三十七次董事會決議通過，並送請審計委員會查核完畢（請參閱議事手冊第50頁），提請股東常會承認。

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盈餘分派表

民國114年度	單位：新臺幣元
以前年度未分配盈餘	3,689,317,732
加：114年度淨利	6,580,187,258
加：確定福利計畫之再衡量數	27,296,000
未分配盈餘	10,296,800,990
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(660,748,326)
截至114年底可供分配盈餘	9,636,052,664
分派項目：
現金股利（每股新臺幣1.15元）	(6,472,537,017)
本年度未分配盈餘	3,163,515,647

董事長：
經理人：會計主管：

四、本案擬俟115年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及現金股利發放日。

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討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：

一、配合金融監督管理委員會 114 年 7 月 24 日修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文規定。

二、擬具本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，詳如附件二（請參閱議事手冊 56 頁）。

三、本案業經本公司 114 年 12 月 10 日第十屆第三十四次董事會決議通過，提請股東常會核議。

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選舉事項

選舉本公司第十一屆董事案

一、依本公司「公司章程」第17條及第17條之1之規定，本公司設董事九至十七人，其中獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一，全體董事（含獨立董事）人數授權董事會議定之。本公司董事選舉依公司法第192條之1採候選人提名制度。

二、本公司經115年2月25日第十屆第三十六次董事會決議，議定本次全體改選之董事應選人數為十五人（含獨立董事五人），俟改選完成，於本次股東常會結束時起就任，任期三年，自115年5月27日起迄118年5月26日止。

三、本公司自115年3月20日起至4月1日止受理董事（含獨立董事）候選人提名，除本公司於115年3月31日第十屆第三十八次董事會提出董事（含獨立董事）候選人名單外，無其他股東提名董事（含獨立董事）候選人。

四、本公司董事（含獨立董事）選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件三（議事手冊第57頁至第62頁）。

五、本公司董事選舉辦法請參閱附錄二（議事手冊第72頁至第73頁）。

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其他議案

董事會提

案由：解除本公司第十一屆董事競業禁止限制案，提請討論。

說明：

一、按公司法第209條第1項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、經查本公司董事會所提名之董事（含獨立董事）候選人，其兼任職務之公司部分營業項目與本公司相同或類似，茲依前揭公司法第209條第1項規定，預擬董事競業禁止解除名單，詳如附件四（議事手冊第63頁至第64頁），謹提請股東會於無損及本公司利益之前提下，許可並解除新任董事暨其代表人競業禁止之限制。

三、本案將依本公司第十一屆董事選舉結果，於股東會現場請求許可並解除競業限制之董事及範圍。

四、本案業經本公司115年4月13日第十屆第三十九次董事會決議通過，提請股東常會核議。

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