THSRC — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2633 台灣高鐵　公司提供

序號	2	發言日期	115/02/25	發言時間	18:58:38
發言人	鄒衡蕪	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-8789-2000*72710
主旨	公告本公司召開一一五年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/25
說明	1.董事會決議日期：115/02/25 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：國泰金融會議廳(地址：台北市信義區松仁路九號一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司「公司治理執行情形報告」。 (2)：本公司114年度給付董事酬金報告。 (3)：分派本公司114年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (4)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。 (5)：本公司114年度募集國內無擔保普通公司債報告。 (6)：本公司關係人交易報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉本公司第十一屆董事案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司第十一屆董事競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/29 12.停止過戶截止日期：115/05/27 13.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起訖期間 及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.