THSRC — AGM Information 2024

Jun 11, 2024

台灣高速鐵路股份有限公司

一一三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司 112 年度營業報告書 ( 請參閱議事手冊第 27 頁至第 34 頁 ) 連同財務 報表 ( 請參閱議事手冊第 35 頁至第 39 頁 ) 業經本公司 113 年 2 月 21 日第 十屆第十次董事會決議通過，其中財務報表嗣經簽證會計師查核竣事， 於 113 年 2 月 21 日出具查核報告 ( 請參閱議事手冊第 40 頁至第 43 頁 ) ， 並送請審計委員會查核完畢 ( 請參閱議事手冊第 44 頁 ) ，提請 股東常會 承認。

決議：

1

第二案：董事會提

案由：本公司 112 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、本公司截至 112 年底可供分配盈餘為新臺幣 ( 以下同 ) 9,508,291,637 元。

• 二、為使股利政策依穩定、平衡之原則分派，以及兼顧本公司長期財務規

• 劃， 112 年度盈餘分派擬建議分配現金股利每股 1.02 元，以流通在外 普通股股數 5,628,293,058 股計算，共計 5,740,858,919 元。

• 三、本公司 112 年度盈餘分派表業經本公司 113 年 3 月 13 日第十屆第十 一次董事會決議通過，並送請審計委員會查核完畢 ( 請參閱議事手冊 第 46 頁 ) ，提請 股東常會承認。

台灣高速鐵路股份有限公司
盈餘分派表
民國112 年度	單位：新臺幣元
以前年度未分配盈餘	2,472,822,140
加：112年度淨利	7,824,282,730
減：確定福利計畫之再衡量數	(7,094,400)
未分配盈餘	10,290,010,470
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(781,718,833)
截至112年底可供分配盈餘	9,508,291,637
分派項目：
現金股利(每股新臺幣1.02元)	(5,740,858,919)
本年度未分配盈餘	3,767,432,718

• 四、本案擬俟 113 年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及現金 股利發放日。

決議：

2

討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

• 一、為明確建立董事長相關離 ( 退 ) 職及撫卹制度，擬新增第二十七條之一第 三項之文字。

• 二、擬具本公司「公司章程」修正條文對照表，詳如附件一 ( 請參閱議事手 冊第 50 頁至第 51 頁 ) 。

• 三、本案業經本公司 113 年 2 月 21 日第十屆第十次董事會決議通過，提請 股東常會核議。

決議：

3

第二案：董事會提

案由：修訂本公司「公司治理準則」案，提請 討論。

說明：

• 一、本公司現正積極推動之企業永續發展理念，因應國內、外及產業對於永 續議題的重視，已完成五年（ 2023 年至 2027 年）中長期策略規劃，提 出具體政策呼應聯合國永續發展目標（ SDGs ），並將 ESG 融入經營策 略，各項推動企業永續經營上的努力，獲得國內外專業獨立機構及利害 關係人的認同與肯定。為更進一步將企業永續發展理念落實至各項決策 及業務推行，擬調整「公司治理暨提名委員會」之執掌，並更名為「永 續發展暨提名委員會」，再衡酌公司治理實務運作需要，擬修訂本公司 「公司治理準則」相關條文。

• 二、 擬具本公司「公司治理準則」修正條文對照表，詳如附件二 ( 請參閱 議事手冊第 52 頁至第 59 頁 ) 。

• 三、本案業經本公司 113 年 2 月 21 日第十屆第十次董事會及 113 年 3 月 13 日第十屆第十一次董事會決議通過， 提請 股東常會核議。

決議：

4