THSRC — AGM Information 2024

Jun 11, 2024

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高鐵

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台灣高速鐵路股份有限公司 股務代理機構 股務代理部

地址：台北市中正區許昌街1 7 號1 1 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 證券代號：2633 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

興雅國中站---

9 3 5 / 2 8 1 / 2 8 4 / 3 2 / 4 6 / 6 1 1 / 939/647/651/66/912/915/ 基隆路幹線/ 承德幹線/ 棕6 / /棕7/棕18/棕21/綠1

消防局(松仁)站--- 281/284/32/611/647/66/912 / 915 /基隆路幹線 /市民小巴7/ 承德幹線/棕6/棕7/棕18/棕21/ 綠1/藍5/藍10

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股東常會會場位置圖
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

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※ 本次股東常會恕不發放紀念品。

富邦證券智能客服 https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 集保結算所「股東e服務」電子投票https://stockservices.tdcc.com.tw/

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※參加股東常會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

台灣高速鐵路股份有限公司 一一三年 股東常會 出席通知書

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時間：中華民國一一三年五月二十三日(星期四)上午九時整 地點：台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

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股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

91 台灣高速鐵路股份有限公司 現金股利領取方式登記表 戶號 戶名 請蓋原留印鑑 原 登 記 銀行帳號 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 茲同意本人每年度現金股 支票 領取[□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票] 利依左列登記資料辦理 91 台灣高速鐵路股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國 戶號 戶名 電 話 或手機號碼 身分證號碼 出生日期 或統一編號 或設立日期 戶籍地 通訊處 另檢附身分證影本一份

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

• 台灣高速鐵路股份有限公司現金股利領取方式登記表 一、 原登記帳號無誤且不變更者，不須將此申 請書寄回。

• 二、 欲變更現金股利領取方式者，請填妥本申 請書，並蓋原留印鑑，於 113年5月23日 前 寄達本公司股務代理機構。

• 三、 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股 東，以股東本人帳號為限。

• 四、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新 增）但未寄回本申請書者，一律依原留通 訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。

1. 若股東同意將股利發放紙本通知改 為電子方式接收者，請逕至集保結 算所「股東e服務」平台申請。 2. 申請「股務事務電子通知」網址： https://stockservices.tdcc.com.tw。 印 鑑 卡 填 寫 須 知 貴股東惠鑒：

• 一、 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」 欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母 加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙 方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年 股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，並 檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的 權益。

• 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更， 敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填 寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

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高鐵

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及 廣告資料，切實瞭解徵求人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計 算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東常會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17 號11樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 8.欲出席股東常會者請攜帶身分證明文件。

• 9.委託書格式詳如第五聯。

• 10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司113年5月23日舉行之 股東常會，代理人並依 下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2. 本公司112年度盈餘分派案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4. 修訂本公司「公司治理準則」案：(1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 台灣高速鐵路股份有限公司 授權日期1 1 3 年 月 日 此 致 ※參加股東常會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司113年5月23日舉行之 股東常會，代理人並依 下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2. 本公司112年度盈餘分派案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4. 修訂本公司「公司治理準則」案：(1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 台灣高速鐵路股份有限公司 授權日期1 1 3 年 月 日 此 致 ※參加股東常會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司113年5月23日舉行之 股東常會，代理人並依 下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2. 本公司112年度盈餘分派案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4. 修訂本公司「公司治理準則」案：(1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 台灣高速鐵路股份有限公司 授權日期1 1 3 年 月 日 此 致 ※參加股東常會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	113- 91	113- 91	113- 91	113- 91	113- 91	113- 91	113- 91	113- 91
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司113年5月23日舉行之 股東常會，代理人並依 下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2. 本公司112年度盈餘分派案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4. 修訂本公司「公司治理準則」案：(1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 台灣高速鐵路股份有限公司 授權日期1 1 3 年 月 日 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。
	徵求場所及人員簽章處:								113-1

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徵求場所及人員簽章處:

台灣高速鐵路股份有限公司 一一三年 股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國113年5月23日(星期四)上午九時整，假台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)，召開一一三年 股東常會。本次會議受理股東 開始報到時間為八時起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司「公司治理執行情形報告」。2.本公司112年度給付董事 酬金報告。3.分派本公司112年度董事酬勞及員工酬勞報告。4.本公司變更部分營運特許權資產攤銷年限之會計估計變動報告。5.本公司向關係人世 正開發（股）公司簽訂「南港軟體園區三期辦公大樓租賃契約」及「南港軟體園區三期停車位租賃契約」報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營 業報告書及財務報表案。2.本公司112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「公司治理準則」案。(四)臨 時動議。

• 二、 本公司盈餘分配案，業經董事會擬定如下：1.擬訂分配股東現金股利新臺幣5,740,858,919元，每股配發新臺幣1.02元。2.本次分配股東現金股利俟 提報113年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

• 三、茲依公司法第165條規定自民國113年3月25日起至113年5月23日止為停止股票過戶期間。

• 四、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如 委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(113年5月17日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號11樓)。

• 五 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年4月22日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證 券暨期貨巿場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:2633)

• 六 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公 告方式為之」。

• 七、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月23日至113年5月20日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網 路銀行憑證、經濟部工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https:// stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東常會。股東以電子方式行使表決權， 並以委託書委託代理人出席股東常會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 八 、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東常會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電 子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 九 、 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

台灣高速鐵路股份有限公司董事會 敬啟