THSRC — AGM Information 2024

Feb 21, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2633 台灣高鐵　公司提供

序號	2	發言日期	113/02/21	發言時間	17:35:15
發言人	顏昭立	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-8789-2000*72710
主旨	公告本公司召開一一三年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/21
說明	1.董事會決議日期:113/02/21 2.股東會召開日期:113/05/23 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).本公司「公司治理執行情形報告」。 (2).本公司112年度給付董事酬金報告。 (3).分派本公司112年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (4).本公司變更部分營運特許權資產攤銷年限之會計估計變動報告。 (5).本公司向關係人世正開發（股）公司簽訂「南港軟體園區三期辦公大樓租賃契約」 及「南港軟體園區三期停車位租賃契約」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).本公司112年度營業報告書及財務報表。 (2).本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」。 (2).修訂本公司「公司治理準則」。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/25 12.停止過戶截止日期:113/05/23 13.其他應敘明事項: 有關本公司113年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之 「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.