THSRC — AGM Information 2022

Aug 17, 2022

台灣高速鐵路股份有限公司

一一一年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

• 案由： 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說明： 本公司 110 年度營業報告書連同財務報表業經本公司 111 年 2 月 23 日 第九屆第二十三次董事會決議通過，其中財務報表嗣經簽證會計師查核 竣事，於 111 年 2 月 23 日出具查核報告，並經送請審計委員會查核完 畢，提請 股東常會承認。

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第二案：董事會提

案由： 本公司 110 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• 一、本公司截至 110 年底可供分配盈餘為新臺幣 ( 以下同 ) 7,109,516,322 元。 二、為使股利政策依穩定、平衡之原則分派，以及兼顧本公司長期財務規

• 劃， 110 年度盈餘分派擬建議分配現金股利每股 0.7580 元，以流通 在外普通股股數 5,628,293,058 股計算，共計 4,266,246,138 元。

• 三、本公司 110 年度盈餘分派表業經本公司 111 年 3 月 16 日第九屆第 二十四次董事會決議通過，並送請審計委員會查核完畢，提請 股東 常會承認。

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盈餘分派表
民國110 年度	單位：新臺幣元
以前年度未分配盈餘	3,868,596,221
加：110年度淨利	3,610,921,535
減：確定福利計畫之再衡量數	(9,899,200)
未分配盈餘	7,469,618,556
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(360,102,234)
截至110年底可供分配盈餘	7,109,516,322
分派項目：
現金股利(每股新臺幣0.7580元)	(4,266,246,138)
本年度未分配盈餘	2,843,270,184

• 四、本案擬俟 111 年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及現金 股利發放日。

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討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。
說明：

• 一、 為使本公司召開股東會之方式更具彈性，爰依公司法第一百七十二條 之二規定，修訂本公司公司章程第九條，增列股東會得以視訊會議或 其他經中央主管機關公告方式為之。

• 二、 鑑於臺灣證券交易所 ( 股 ) 公司於 110 年 12 月 8 日修正上市上櫃公司 治理實務守則第二十四條，且依金融監督管理委員會推動公司治理 3.0- 永續發展藍圖趨勢及期程，要求實收資本額達新台幣 100 億元以 上之上市櫃公司獨立董事席次不得少於董事席次之三分之一，爰修訂 本公司章程第十七條之一，增列本公司董事自第十屆起，所設獨立董 事不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一規定。

• 三、 擬具本公司「公司章程」修正條文對照表，詳如附件二。

• 四、 本案業經本公司 111 年 3 月 16 日第九屆第二十四次董事會決議通 過，提請 股東常會核議。

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第二案：董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：

• 一、 依公司法及經濟部函釋略以：「以電子方式行使表決權之股東，股東

• 會當日該股東仍可出席股東會，並就現場提出之臨時動議，得行使表

• 決權。」，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。

• 二、 擬具本公司「股東會議事規則」修正條文對照表，詳如附件三。

• 三、 本案業經本公司 111 年 3 月 16 日第九屆第二十四次董事會決議通 過，提請 股東常會核議。

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第三案：董事會提

案由：修訂本公司「公司治理準則」案，提請討論。

說明：

• 一、為配合公司章程第十七條之一修正，擬同步修訂本公司「公司治理準則」 有關獨立董事人數規定。

• 二、擬具本公司「公司治理準則」修正條文對照表，詳如附件四。

• 三、本案業經本公司 111 年 3 月 16 日第九屆第二十四次董事會決議通過，

• 提請 股東常會核議。

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第四案：董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：

• 一、配合金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日修正「公開發行公司取得 或處分資產處理準則」部分條文，並衡酌本公司實務運作情形，擬修訂 本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。

• 二、擬具本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，詳如附件五。

• 三、本案業經本公司 111 年 3 月 16 日第九屆第二十四次董事會決議通過， 提請 股東常會核議。

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