THSRC — AGM Information 2022

Aug 17, 2022

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1 0 0 4 1 5 股東常會會場位置圖
興雅國中站---
台灣高速鐵路股份有限公司 股務代理機構 935/281/284/32/46/611/
股務代理部 939/647/651/66/912/915/
基隆路幹線/ 承德幹線/ 棕6 /
地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) /棕7/棕18/棕21/綠1 國 內
電話：(02)2361-1300(代表號) 消防局(松仁)站---
營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外) 281/284/32/611/647/66/912 郵資已付
/915/基隆路幹線/市民小巴7/ 台北郵局許可證
承德幹線/棕6/棕7/棕18/棕21/ 台北字第1 5 6 4 號
綠1/藍5/藍10
第 國內郵簡
一 平 信
聯
開會通知請即拆閱
股東台啟
※(未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的
範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。
集保結算所「集保e票通」電子投票https://www.stockvote.com.tw
高 鐵
111-1
第
二 台灣高速鐵路股份有限公司
聯 一一一年股東常會 91
出席通知書
時間：中華民國一一一年五月二十六日(星期四)上午九時整
地點：台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)
(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
親自參加股東常會者請蓋章或簽名
※本次股東常會恕不發放紀念品。
91 台灣高速鐵路股份有限公司 現金股利領取方式申請書 台灣高速鐵路股份有限公司現金股利領取方式登記表
戶號 戶名 請蓋原留印鑑 一、原登記帳號無誤且不變更者，不須將此申
請書寄回。
二、欲變更現金股利領取方式者，請填妥本申
原登記
請書，並蓋原留印鑑，於 111年5月26日 前
第 銀行帳號 寄達本公司股務代理機構。
三 變更 匯款 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 三、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，以股東本人帳號為限。
聯 領取方式 領取支票領取 [□取消匯款改為郵寄支票] □取消匯款改為親自領取支票 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 四、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
91 台灣高速鐵路股份有限公司 股東印鑑卡 印鑑卡填寫須知
貴股東惠鑒：
國籍/註冊國 戶號 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印
起本
戶名 手機號碼電話或 印 概以股東 ︵ 鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代
身分證號碼或統一編號 或出生日期設立日期 右列辦理 蓋 表蓋印留存者，方得僅加蓋一方印鑑)，並檢
印各 附身分證正反面影本(未成年股東並請檢附法
鑑項 章 定代理人身分證影本；尚未領有身分證者，得
戶籍地 為股
憑務 ︶ 以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分
鑑 。事 證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
宜 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變
通訊處 即
日 另檢附身分證影本一份 更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股
東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改
s ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 存檔資料。
111.03.07
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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~~高鐵~~

股東會配合疫情防治宣導事項：

第

• 四 一、敬請貴股東從國泰金融中心大樓正 聯 門進入，經紅外線體溫量測儀後，右 轉至高鐵股東會會場。

• 二、疫情期間請股東多加利用「股東e票 通」電子投票行使表決權。

• 三、如欲出席股東會現場， 請 貴股東自 備口罩全程配戴口罩 ，並配合量測體 溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫 38度者，請股東回家休息或迅速就醫 治療。

• 四、本公司如因疫情影響，而須變更股東 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀 測站」之重大訊息公告。

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統 一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦 理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使 表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之 通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證 券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

• 9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限 公司股務代理部。

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111- 91
第 一、 二、 委 託人 （ 股 東） 編 號
委 託 書
五 禁 發 屬 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫， 止 現 實
聯 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年5月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交付現 違法取 者，最 姓名或名稱
金 得 高
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 或 及 給
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 其他 使用 予檢 徵 求 人 簽名或蓋章
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 利 委 舉
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案： (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 益之 託書 獎金 戶號
2.本公司110年度盈餘分派案： (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 價 ， 十
3.修訂本公司「公司章程」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 購委 可檢 萬元 姓名或名稱
4.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 託 附 ，
5.修訂本公司「公司治理準則」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 書行 具體 檢舉 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 為。 事證向 電話： 戶號
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 集 ○ 姓名或名稱
利。 保 二
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 結算 二 身分證字號或統一編號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 所檢 五四
（限此一會期）。 舉 七
此 致 ，經 三七 住址
台灣高速鐵路股份有限公司 查 三
授權日期 111 年 月 日 證 三。
(
)
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徵求場所及人員簽章處:

111-1

台灣高速鐵路股份有限公司 一一一年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國111年5月26日(星期四)上午九時整(受理股東開 始報到時間為上午八時整)，於台北市信義區松仁路九號一樓(國

• 第 泰金融會議廳)，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)

• 六 報告事項：1.本公司「公司治理執行情形報告」。2.分派本公司 110年度董事酬勞及員工酬勞報告。3.本公司110年度給付董事酬

• 聯 金報告。4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。5.本公 司110年度募集國內無擔保普通公司債報告。(二)承認事項：1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。2.本公司110年度盈餘 分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂 本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「公司治理準則」 案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動 議。

• 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬定如下：1.擬訂分配股東現金 股利新臺幣4,266,246,138元，每股配發新臺幣0.7580元。2.本 次分配股東現金股利俟提報一一一年股東常會通過後，授權董事 會另訂除息基準日分配之。

• 三、茲依公司法第165條規定自民國111年3月28日起至111年5月26日 止為停止普通股過戶期間。

• 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請 於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自 出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋 章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(111年 5月20日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於 111年4月25日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至『委託 書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (公司代號:2633)

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 111年4月26日至111年5月23日止，須憑CA憑證（自然人憑證、 證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、經濟部工商憑證、證券 暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e 票通」【網址： https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法 規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以 電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會 議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站( 網址： https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關 資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公 司網站。

• 八、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

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貴股東

台灣高速鐵路股份有限公司董事會

敬啟