THSRC — AGM Information 2020

Aug 5, 2020

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1 0 0 股東常會會場位置圖
興雅國中站---
台灣高速鐵路股份有限公司 股務代理機構 270區/281/282副/284/32/46/
股務代理部 611/621/647/651/66/912/
915/基隆路幹線/承德幹線/
地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 棕18/棕21/棕6/綠1/綠16 國 內
電話：(02)2361-1300(代表號) 消防局(松仁)站---
營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外) 270區/281/282副/284/32/ 郵資已付
611/621/647/66/912/ 915 / 台北郵局許可證
基隆路幹線 / 市民小巴7 / 台北字第1 5 6 4 號
承德幹線/棕18/棕21/棕6/綠1/
第 藍10/藍5 國內郵簡
一 平 信
聯
開會通知請即拆閱
股東台啟
※(未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的
範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。
集保結算所「集保e存摺」電子投票https://www.stockvote.com.tw
高 鐵
109-1
第
二 台灣高速鐵路股份有限公司
聯 一 ○ 九年股東常會 91
出席通知書
時間：中華民國一 ○ 九年五月二十一日(星期四)上午九時整
地點：台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)
(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
親自參加股東常會者請蓋章或簽名
※本次股東常會恕不發放紀念品。
91 台灣高速鐵路股份有限公司 現金股利領取方式申請書 台灣高速鐵路股份有限公司現金股利領取方式登記表
戶號 戶名 請蓋原留印鑑 一、原登記帳號無誤且不變更者，不須將此申
請書寄回。
二、欲變更現金股利領取方式者，請填妥本申
原登記
請書，並蓋原留印鑑，於 109年5月21日 前
第 銀行帳號 寄達本公司股務代理機構。
三 變更 匯款 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 三、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，以股東本人帳號為限。
聯 領取方式 領取支票領取 [□取消匯款改為郵寄支票] □取消匯款改為親自領取支票 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 四、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
台灣高速鐵路股份有限公司
股東常會董事選舉票 1 109年5月21日 股東會選舉表決注意事項： 股東會配合疫情防治宣導事項：
出席證編號： □□ 戶號：51400 財團法人中華航空事業發展基金會戶號：92268 交通部被選舉人 選舉權數：※ 勾選二人( 含) 以上視同廢票※ 每張選舉票，請擇一勾填 代表人：江耀宗代表人：王國材 一、本屆董事應選13席(含獨立董事4席)，計二、13張選舉票列印於4張A4紙上，有13張選舉票。 每1張選 一、敬請貴股東從國泰金融中心大樓入股東會會場。，經紅外線體溫量測儀後，右轉至高鐵正門進
□ 戶號：92268 交通部 代表人：劉明津 舉票請「擇1人」勾填「√ 」或塗黑填滿
□□ 戶號：51400 財團法人中華航空事業發展基金會戶號：43831 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：翁朝棟代表人：柯麗卿 「■」，勾填2人以上則視為廢票。 二、疫情期間電子投票行使表決權。請股東多加利用「股東e票通」
□□ 戶號：5762 台灣糖業股份有限公司戶號：38578 行政院國家發展基金管理會樣張代表人：陳昭義代表人：高仙桂 三、方格勾填「勿超過方格線。√ 」或塗黑填滿「■」時，請 三、如欲出席股東會現場， 請 貴股東自備口
□□□ 戶號：11 東元電機股份有限公司戶號：6 台北富邦商業銀行股份有限公司身分證統一編號：E10058XXXX 邱晃泉(獨立董事)1 代表人：劉國治代表人：黃茂雄 四、勾填完成，投入選票箱中。請沿虛線取下13張選舉票， 東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股 罩全程配戴口罩 ，並配合量測體溫。倘股
□ 身分證統一編號：U12015XXXX 石百達(獨立董事) 五、股東會選舉表決注意事項請參閱本公司 東回家休息或迅速就醫治療。
□□ 身分證統一編號：M12152XXXX 賴勇成(獨立董事)身分證統一編號：L10093XXXX 蔡 堆(獨立董事) 網站(http://www.thsrc.com.tw)「投資人關係」專區之「股務資訊／股東會資 四、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之
s 訊」項下。 重大訊息公告。
109.03.05
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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~~高鐵~~

第

四

聯

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委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則辦理，違反委託書使用 規則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑 之指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。 9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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109- 91
第 一、 二、 委 託人 （ 股 東） 編 號
委 託 書
五 禁 發 屬 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫， 止 現 實
聯 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年5月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交付現 違法取 者，最 姓名或名稱
金 得 高
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 或 及 給
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 其他 使用 予檢 徵 求 人 簽名或蓋章
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 利 委 舉
1.本公司108年度營業報告書及財務報表承認案：(1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 益 託 獎 戶號
2.本公司108年度盈餘分派承認案： (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 之價 書， 金五
3.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 購 可 萬 姓名或名稱
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 委託 檢附 元，
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 書 具 檢 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
6.選舉本公司第九屆董事案。 行 體 舉
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔7.解除本公司第九屆董事競業禁止限制案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 為。 事證向 電話： 戶號
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 集 ○ 姓名或名稱
保 二
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。利。 結算所 二五 身分證字號或統一編號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 檢 四
（限此一會期）。 舉 七
此 致 ，經 三七 住址
台灣高速鐵路股份有限公司 查 三
授權日期 109 年 月 日 證 三。
(
)
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徵求場所及人員簽章處:

109-1

一 台灣高速鐵路股份有限公司 ○ 九年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國109年5月21日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時

• 整)，於台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)，召開一 ○ 九年股東常會，會議

• 第 主要內容：(一)報告事項：1.本公司公司治理執行情形報告。2.分派108年度董事酬勞及 員工酬勞報告。3.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.本公司108年度

• 六 營業報告書及財務報表承認案。2.本公司108年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.修 訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公

• 聯 司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：選舉本公司第九屆董事案。(五)其他 討論事項：解除本公司第九屆董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬定如下：1 . 擬訂分配股東現金股利新台幣 6,810,797,429元，每股配發新台幣1.2101元。2.本次分配股東現金股利俟提報一 ○ 九年 股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

• 三、解除董事競業禁止之說明：依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本次新選任董事 暨其代表人競業禁止之限制。預擬董事暨其代表人競業禁止解除名單詳如第四聯，將依 改選結果於股東會現場請求許可並解除其競業限制之董事及範圍。

• 四、茲依公司法第165條規定自民國109年3月23日起至109年5月21日止為停止普通股過戶期間。

• 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或 蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託 書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(109年5月15日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌 街17號2樓)。

• 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年4月20日上傳至證券 暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (公司代 號:2633)

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月21日至109年5月 18日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、經濟部工商 憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

• 「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規 定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以 委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

九、第九屆董事(含獨立董事)選舉說明事項：

• 1.本公司經109年2月19日第8屆第35次董事會決議，議定本次全體改選之第9屆董事應選 人數為13人(含獨立董事4人)；本次董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，候選人 計13人，候選人名單如下。

• 2.投資人如欲查詢本次董事候選人學經歷等資料，請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw)查詢。

董事（含獨立董事）候選人名單

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註:若貴股東有董事選舉票分割之需求，敬請提前至富邦綜合證券股務代理部辦理。

十、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開 資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」 或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。 十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

• 此 致

貴股東

• 八、本公司之章程就董事名額係採非明定固定數額制，本次應選董事9席、獨立董事4席。

台灣高速鐵路股份有限公司董事會

敬啟