THSRC — AGM Information 2020

Feb 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2633 台灣高鐵　公司提供

序號	1	發言日期	109/02/19	發言時間	18:23:13
發言人	孫鴻文	發言人職稱	營業資深副總經理	發言人電話	02-8789-2000*72710
主旨	公告本公司召開一Ｏ九年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/19
說明	1.董事會決議日期:109/02/19 2.股東會召開日期:109/05/21 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司公司治理執行情形報告。 (2)分派108年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (3)修訂本公司「誠信經營守則」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司108年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉本公司第九屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司第九屆董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/23 11.停止過戶截止日期:109/05/21 12.其他應敘明事項: 有關本公司109年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起訖期間及 受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.