THSRC — AGM Information 2019

Jun 18, 2019

台灣高速鐵路股份有限公司

一Ｏ八年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司 107 年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。

說明：本公司 107 年度營業報告書連同財務報表業經本公司 108 年 2 月 20 日第 八屆第二十三次董事會決議通過，其中財務報表嗣經簽證會計師查核竣 事，於 108 年 2 月 20 日出具查核報告，並經送請審計委員會查核完畢， 提請 股東常會承認。

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第二案：董事會提

案由：本公司 107 年度盈餘分派承認案，提請 承認。

說明：

• 一、本公司截至 107 年底可供分配盈餘為新臺幣 ( 以下同 ) 10,487,382,953 元。

• 二、為使股利政策依穩定、平衡之原則分派，以及兼顧本公司長期財務規 劃 ，107 年度盈餘分派擬建議分配現金股利每股 1.12 元，以流通在外 普通股股數 5,628,293,058 股計算，共計 6,303,688,225 元。

• 三、本公司 107 年度盈餘分派表業經本公司 108 年 3 月 20 日第八屆第二 ，

• 十四次董事會決議通過，並送請審計委員會查核完畢 提請 股東常 會承認。

台灣高速鐵路股份有限公司
盈餘分派表
民國107 年度	單位：新臺幣元
以前年度未分配盈餘	940,652,608
加：追溯適用之影響數	484,132
調整後以前年度未分配盈餘	941,136,740
加：107年度淨利	10,696,381,001
減：確定福利計畫之再衡量數	(80,496,688)
未分配盈餘	11,557,021,053
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(1,069,638,100)
截至107年底可供分配盈餘	10,487,382,953
分派項目：
現金股利(每股新臺幣1.12元)	(6,303,688,225)
本年度未分配盈餘	4,183,694,728

• 四、本案擬俟 108 年股東常會通過後 ， 授權董事會另訂除息基準日及現金 股利發放日。

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討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「公司治理準則」案，提請 討論。

說明：

• 一、配合「公司法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，以 及臺灣證券交易所（股）公司與證券櫃檯買賣中心共同訂頒之「上市 上櫃公司治理實務守則」等相關規範之修正，並衡酌公司治理實務運 作需要，擬修訂本公司「公司治理準則」相關條文規定。

• 二、擬具本公司「公司治理準則」修正條文對照表，詳如附件一。

• 三、本案業經本公司 108 年 2 月 20 日第八屆第二十三次董事會決議通過， 提請 股東常會核議。

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第二案：董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：

• 一、配合公司法之修正，以及參照臺灣證券交易所（股）公司所訂之股東會 議事規則參考範例內容，並衡酌股東會實務運作需要，擬修訂本公司「股 東會議事規則」相關條文規定。

• 二、擬具本公司「股東會議事規則」修正條文對照表，詳如附件二。

• 三、本案業經本公司 108 年 2 月 20 日第八屆第二十三次董事會決議通過， 提請 股東常會核議。

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第三案：董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：

• 一、配合金融監督管理委員會修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 部分條文，並衡酌實務運作需要及因應本公司成立審計委員會取代監察 人職權等現況，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文規 定。

• 二、擬具本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，詳如附件三。

• 三、本案業經本公司 108 年 2 月 20 日第八屆第二十三次董事會決議通過，提 請 股東常會核議。

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第四案：董事會提

案由：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。

說明：

• 一、配合金融監督管理委員會修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 部分條文，並衡酌實務運作需要，擬修訂本公司「衍生性商品交易處理 程序」相關條文規定。

• 二、擬具本公司「衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表，詳如附件四。

• 三、本案業經本公司 108 年 2 月 20 日第八屆第二十三次董事會決議通過，提 請 股東常會核議。

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