THSRC — AGM Information 2019

Feb 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2633 台灣高鐵　公司提供

序號	1	發言日期	108/02/20	發言時間	18:45:25
發言人	孫鴻文	發言人職稱	營業資深副總經理	發言人電話	02-8789-2000*72710
主旨	公告本公司召開一Ｏ八年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/20
說明	1.董事會決議日期:108/02/20 2.股東會召開日期:108/05/30 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司公司治理執行情形報告。 (2)分派107年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (3)本公司變更部分營運特許權資產攤銷年限之會計估計變動報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司107年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司治理準則」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/01 11.停止過戶截止日期:108/05/30 12.其他應敘明事項: 有關本公司108年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所事宜， 請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.