THSRC — AGM Information 2018

Jun 7, 2018

台灣高速鐵路股份有限公司

一Ｏ七年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司 106 年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。

• 說明：本公司 106 年度營業報告書連同財務報表業經本公司 107 年 2 月 13 日第 八屆第十一次董事會決議通過，其中財務報表嗣經簽證會計師查核竣事， 於 107 年 2 月 13 日出具查核報告，並經送請審計委員會查核完畢，提請 股東常會承認。

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第二案：董事會提

案由：本公司 106 年度盈餘分派承認案，提請 承認。

說明：

• 一、本公司截至 106 年底可供分配盈餘為新臺幣 ( 以下同 ) 5,161,872,402 元。

• 二、為使股利政策依穩定、平衡之原則分派，以及兼顧本公司長期財務規 劃， 106 年度盈餘分派擬建議分配現金股利每股 0.75 元，以流通在外 普通股股數 5,628,293,058 股計算，共計 4,221,219,794 元。

• 三、本公司 106 年度盈餘分派表業經本公司 107 年 3 月 13 日第八屆第十 二次董事會決議通過，並送請審計委員會查核完畢，提請 股東常會 承認。

台灣高速鐵路股份有限公司
盈餘分派表
民國106 年度	單位：新臺幣元
以前年度未分配盈餘	364,011,196
加：106年度淨利	5,339,904,296
減：確定福利計畫之再衡量數	(8,052,660)
未分配盈餘	5,695,862,832
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(533,990,430)
截至106年底可供分配盈餘	5,161,872,402
分派項目：
現金股利(每股新臺幣0.75 元)	(4,221,219,794)
本年度未分配盈餘	940,652,608

• 四、本案擬俟 107 年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及現金 股利發放日。

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討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

• 一、為符合現行法令之要求及盱衡公司實務運作之需要，就業已採行董事 候選人提名制及設置審計委員會等事實暨調整經理人職稱等，修正本 公司「公司章程」第十七條之一、第廿七條之二、第卅三條、第卅四 條及第卅九條。

• 二、擬具本公司「公司章程」修正條文對照表（請參閱議事手冊）。

• 三、本案業經本公司 107 年 3 月 13 日第八屆第十二次董事會決議通過， 提請 股東常會核議。

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第二案：董事會提

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：

• 一、配合本公司股東會實務運作及就已採行之董事候選人提名制，擬修訂 本公司「董事選舉辦法」第三條、第五條、第七條、第八條及第十條。

• 二、擬具本公司「董事選舉辦法」修正條文對照表（請參閱議事手冊）。

• 三、本案業經本公司 107 年 3 月 13 日第八屆第十二次董事會決議通過， 。

• 提請 股東常會核議

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