THSRC — AGM Information 2018

Jun 7, 2018

1 0 0

~~高~~ 鐵

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

第

一 聯

台灣高速鐵路股份有限公司

股務代理機構 股務代理部

==> picture [140 x 14] intentionally omitted <==

地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外)

興雅國中站---

266/266區/綠1/綠16/270區/ 2 8 1 / 2 8 2 副/ 2 8 4 / 2 8 4 直/ 46/611/621/647/650/651/ 9 1 2 / 9 1 5 / 棕1 8 / 棕2 1 / 棕6

消防局(松仁)站--266/266區/270區/281/282副/ 284/284直/32/611/621/647/ 650/912/915/市民小巴7/棕18/ 棕21/棕6/綠1/藍10/藍5

==> picture [126 x 15] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股東常會會場位置圖
----- End of picture text -----

==> picture [124 x 106] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [35 x 33] intentionally omitted <==

股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎https://www.stockvote.com.tw

107-1

==> picture [570 x 535] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

第
二 台灣高速鐵路股份有限公司
聯 一 ○ 七年股東常會 91
出席通知書
時間：中華民國一 ○ 七年五月二十四日(星期四)上午九時整
地點：台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)
(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
親自參加股東常會者請蓋章或簽名
※本次股東常會恕不發放紀念品。
91 台灣高速鐵路股份有限公司 現金股利領取方式申請書 台灣高速鐵路股份有限公司現金股利領取方式登記表
戶號 戶名 請蓋原留印鑑 一、原登記帳號無誤且不變更者，不須將此申
請書寄回。
二、欲變更現金股利領取方式者，請填妥本申
原登記
請書，並蓋原留印鑑，於 107年5月24日 前
第 銀行帳號 寄達本公司股務代理機構。
三 變更 匯款 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 三、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，以股東本人帳號為限。
聯 領取方式 領取支票領取 [□取消匯款改為郵寄支票] □取消匯款改為親自領取支票 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 四、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
91 印鑑卡填寫須知
貴股東惠鑒：
台灣高速鐵路股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 起本 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印
戶名 電話 印 概以股東 ︵ 鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代
右辦
身分證號碼 出生日期 列理 蓋 表蓋印留存者，方得僅加蓋一方印鑑)，並檢
印各 附身分證正反面影本(未成年股東並請檢附法
鑑項 章 定代理人身分證影本；尚未領有身分證者，得
戶籍地 為股
憑務 ︶ 以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分
鑑 。事 證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
宜 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變
通訊處 即
日 另檢附身分證影本一份 更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股
東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改
※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 存檔資料。
----- End of picture text -----

s

107.02.26

第

委託書使用須知

• 四 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 聯 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表 決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之 通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市 中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

• 9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

==> picture [533 x 257] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

107- 91
第 一、 二、 委 託人 （ 股 東） 編 號
委 託 書
五 禁 發 屬 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫， 止 現 實
聯 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司107年5月24日舉行之股東常會， 交付現 違法取 者，最 姓名或名稱
代理人並依下列授權行使股東權利： 金 得 高
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 或 及 給
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 其他 使用 予檢 徵 求 人 簽名或蓋章
利 委 舉
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 益 託 獎 戶號
1.本公司106年度營業報告書及財務報表承認案：(1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 之價 書， 金五
2.本公司106年度盈餘分派承認案： (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 購 可 萬 姓名或名稱
委 檢 元
3.修訂本公司「公司章程」： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 託 附 ，
4.修訂本公司「董事選舉辦法」： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 書行 具體 檢舉 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 為。 事證向 電話： 戶號
利。 集 ○ 姓名或名稱
保 二
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 結算 二 身分證字號或統一編號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 所 五
（限此一會期）。 檢舉 四七
此 致 ， 三
經 七 住址
台灣高速鐵路股份有限公司 查 三
授權日期 107 年 月 日 證 三。
(
)
----- End of picture text -----

徵求場所及人員簽章處:

107-1

一 台灣高速鐵路股份有限公司 ○ 七年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國107年5月24日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時整)，於台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會 第 議廳)，召開一 ○ 七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司公司治理執行情形報告。2.分派106年度董事酬勞及員工酬勞 六 報告。3.本公司變更部分營運特許權資產攤銷年限之會計估計變動報告。(二)承認事項：1.本公司106年度營業報告書及財務報表承認 案。2.本公司106年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」。2.修訂本公司「董事選舉辦法」。(四)臨時動議。

聯 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬定如下：1.擬訂分配股東現金股利新台幣4,221,219,794元，每股配發新台幣0.75元。2.本次分配股東 現金股利俟提報一 ○ 七年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、茲依公司法第165條規定自民國107年3月26日起至107年5月24日止為停止普通股過戶期間。

• 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免 再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(107年5月18日)送(寄)達本 公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年4月23日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (公司代號:2633)

六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年4月24日至107年5月21日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路 下單憑證、網路銀行憑證、經濟部工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東 以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 七、本次股東常會恕不發放紀念品。

==> picture [51 x 50] intentionally omitted <==

此 致

貴股東

台灣高速鐵路股份有限公司董事會

敬啟