THSRC — AGM Information 2017

Jun 28, 2017

1 0 0

~~高~~ 鐵

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第

一 聯

台灣高速鐵路股份有限公司

股務代理機構 股務代理部

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地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外)

興雅國中站--270區/281/284/284直/46/ 611/621/647/650/651

消防局(松仁)站--270區/281/282副/284/284直 /611/647/650/藍10/藍5

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股東常會會場位置圖
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

集保結算所「股東e票通」電子投票http://www.stockvote.com.tw

106-1

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第
二 台灣高速鐵路股份有限公司
聯 一○六年股東常會 91
出席通知書
時間：中華民國一○六年五月二十四日(星期三)上午九時整
地點：台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)
(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
親自參加股東常會者請蓋章或簽名
※本次股東常會恕不發放紀念品。
91 台灣高速鐵路股份有限公司 現金股利領取方式申請書 台灣高速鐵路股份有限公司現金股利領取方式登記表
戶號 戶名 請蓋原留印鑑 一、原登記帳號無誤且不變更者，不須將此申
請書寄回。
二、欲變更現金股利領取方式者，請填妥本申
原登記
請書，並蓋原留印鑑，於 106年5月24日 前
第 銀行帳號 寄達本公司股務代理機構。
三 變更 匯款 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 三、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，以股東本人帳號為限。
聯 領取方式 領取支票領取 [□取消匯款改為郵寄支票] □取消匯款改為親自領取支票 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 四、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
91 印鑑卡填寫須知
貴股東惠鑒：
台灣高速鐵路股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 起本本 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印
戶名 電話 印 概以股東以股東股東東 ︵ 鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代
右辦辦
身分證號碼 出生日期 列理理 蓋 表蓋印留存者，方得僅加蓋一方印鑑)，並檢
印各各 附身分證正反面影本(未成年股東並請檢附法
鑑項項 章 定代理人身分證影本；尚未領有身分證者，得
戶籍地 為股股
憑務務 ︶ 以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分
鑑 。事事 證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
宜 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變
通訊處 即
日 另檢附身分證影本一份 更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股
東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改
※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 存檔資料。
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91 台灣高速鐵路股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 起本本 戶名 電話 印 概以股東以股東股東東 ︵ 右辦辦 身分證號碼 出生日期 列理理 蓋 印各各 鑑項項 章 戶籍地 為股股 憑務務 ︶ 鑑 。事事 宜 通訊處 即 日 s ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

106.03.22

第 四 聯

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委託書使用須知

1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之 意見。

2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則辦理，違反委託書使用 規則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑 之指派書。

8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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106- 91
第 一、 二、 委 託人 （ 股 東） 編 號
委 託 書
五 禁 發 屬 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 止 現 實
聯 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年5月24日舉行之股東常會，代理 交付現 違法取 者，最 姓名或名稱
人並依下列授權行使股東權利： 金 得 高
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 或 及 給
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 其他 使用 予檢 徵 求 人 簽名或蓋章
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 利 委 舉
益 託 獎 戶號
1.本公司105年度營業報告書及財務報表承認案：(1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 之 書 金
價 ， 五
2.本公司105年度盈餘分派承認案： (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 購 可 萬 姓名或名稱
3.提前改選本公司第七屆全體董事案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 委 檢 元
託 附 ，
4.選舉本公司第八屆董事案。 書 具 檢 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
5.解除本公司第八屆董事競業禁止限制案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 行 體 舉
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 為。 事證向集 電話：○ 姓名或名稱戶號
利。 保 二
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 結算 二 身分證字號或統一編號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 所 五
檢 四
（限此一會期）。 舉 七
此 致 ，經 三七 住址
台灣高速鐵路股份有限公司 查 三
授權日期 106 年 月 日 證 三。
(
)
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徵求場所及人員簽章處:

106-1

台灣高速鐵路股份有限公司 一○六年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國106年5月24日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時

• 整)，於台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)，召開一○六年股東常會，會議

• 第 主要內容：(一)報告事項：1.本公司公司治理執行情形報告。2.分派105年度董事酬勞及員工酬勞報告案。(二)承認事項：1.本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。2.本 公司105年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：提前改選本公司第七屆全體董事案。(四)

• 六 選舉事項：選舉本公司第八屆董事案。(五)其他討論事項：解除本公司第八屆董事競業禁 止限制案。(六)臨時動議。

• 聯 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬定如下：1 . 擬訂分配股東現金股利新台幣 3,376,975,835元，每股配發新台幣0.6元。2.本次分配股東現金股利俟提報一○六年股東 常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

• 三、解除董事競業禁止之說明：依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本次新選任董事 暨其代表人競業禁止之限制。預擬董事暨其代表人競業禁止解除名單詳如第四聯，將依改 選結果於股東會現場請求許可並解除其競業限制之董事及範圍。

• 四、茲依公司法第165條規定自民國106年3月26日起至106年5月24日止為停止普通股過戶期 間。

• 2.投資人如欲查詢本次董事候選人學經歷等資料，請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw)查詢。

董事（含獨立董事）候選人名單

• 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋 章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上 簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(106年5月18日)送(寄) 達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2 樓)。

• 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年4月21日上傳至證券暨『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至輸入查詢條件即可。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏(公司代號:2633)

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年4月22日至106年5月21 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券 暨期貨共同憑證、證交所公開資訊觀測站憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投 票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使 表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 八、本公司之章程就董事名額係採非明定固定數額制，本次應選董事10席、獨立董事3席。 九、第八屆董事(含獨立董事)選舉說明事項：

註:若貴股東有董事選舉票分割之需求，敬請提前至富邦綜合證券股務代理部辦理。 十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

1.本公司經106年3月7日第7屆第26次董事會決議，議定本次全體改選之第8屆董事應選人 數為13人(含獨立董事3人)；本次董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，候選人計 14人，候選人名單如下。

台灣高速鐵路股份有限公司董事會

敬啟