THSRC — AGM Information 2017

Feb 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2633 台灣高鐵　公司提供

序號	1	發言日期	106/02/22	發言時間	17:31:55
發言人	劉文亮	發言人職稱	協理	發言人電話	02-8789-2000*72710
主旨	公告本公司召開一Ｏ六年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/22
說明	1.董事會決議日期:106/02/22 2.股東會召開日期:106/05/24 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司公司治理執行情形報告。 (2)分派105年度董事酬勞及員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司105年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第七屆獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/03/26 11.停止過戶截止日期:106/05/24 12.其他應敘明事項: 有關本公司106年股東常會公告受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之起訖期間及 受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.