THSRC — AGM Information 2017

Mar 7, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2633 台灣高鐵　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/07	發言時間	16:39:48
發言人	劉文亮	發言人職稱	協理	發言人電話	02-8789-2000*72710
主旨	公告本公司召開一Ｏ六年股東常會事宜(更新)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/07
說明	1.董事會決議日期:106/03/07 2.股東會召開日期:106/05/24 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司公司治理執行情形報告。 (2)分派105年度董事酬勞及員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司105年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)提前改選本公司第七屆全體董事案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第八屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項:(2)解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/03/26 11.停止過戶截止日期:106/05/24 12.其他應敘明事項: 有關本公司106年股東常會公告受理股東提案及受理董事及獨立董事候選人提名之 起訖期間及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.