THSRC — AGM Information 2016

Sep 9, 2016

1 0 0

~~高~~ 鐵

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第

一 聯

台灣高速鐵路股份有限公司

股務代理機構 股務代理部

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地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外)

興雅國中站--270區/281/282副/284/284直/ 46/611/621/647/650/651/ 9 1 2 / 9 1 5 / 棕1 8 / 棕2 1 / 棕6 / 紅56/綠1

消防局站--266/266區/270區/281/282副/ 284/284直/32/611/621/647/ 650/912/915/市民小巴7/棕18/ 棕21/棕6/綠1/藍10/藍5

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股東常會會場位置圖
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

集保結算所「股東e票通」電子投票http://www.stockvote.com.tw

105-2

第 二 台灣高速鐵路股份有限公司 聯 一 ○ 五年股東常會 91 出席通知書 時間：中華民國一 ○ 五年六月二十四日(星期五)上午九時整 地點：台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※本次股東會紀念品自105年6月20日至105年6月24日止，持本通知書至本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部(台北市中正 區許昌街17號2樓)及開會當天會議結束前會場領取；另紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值之紀念品代替之。 (紀念品名稱：台灣高鐵200元乘車票折價券)

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|---|---|---|---|---|---|---|
|91|台灣高速鐵路股份有限公司|現金股利領取方式申請書|台灣高速鐵路股份有限公司現金股利領取方式登記表|
|戶號|戶名|請蓋原留印鑑|一、原登記帳號無誤且不變更者，不須將此申|
|請書寄回。|
|二、欲變更現金股利領取方式者，請填妥本申|
|原登記|
|請書，並蓋原留印鑑，於|105年6月24日|前|
|第|銀行帳號|寄達本公司股務代理機構。|
|三|變更|匯款|銀行代號|帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)|三、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，以股東本人帳號為限。|
|聯|領取方式|領取支票領取|[□取消匯款改為郵寄支票]|□取消匯款改為親自領取支票|茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理|四、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。|
|91|印鑑卡填寫須知|
|貴股東惠鑒：|
|台灣高速鐵路股份有限公司|股東印鑑卡|戶號|起本|一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印|
|戶名|電話|印|概以股東|︵|鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代|
|右辦|
|身分證號碼|出生日期|列理|蓋|表蓋印留存者，方得僅加蓋一方印鑑)，並檢|
|印各|附身分證正反面影本(未成年股東並請檢附法|
|鑑項|章|定代理人身分證影本；尚未領有身分證者，得|
|戶籍地|為股|
|憑務|︶|以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分|
|鑑|。事|證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。|
|宜|二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變|
|通訊處|即|
|日|另檢附身分證影本一份|更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股|
|東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改|
|※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請|貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。|存檔資料。|

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105.04.14

第 四 聯 ( ) （ ）

10591

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第 一、 二、 委 託人 （ 股 東） 編 號
委 託 書
五 禁 發 屬 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 止 現 實
聯 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司105年6月24日舉行之股東常會，代理 交付現 違法取 者，最 姓名或名稱
人並依下列授權行使股東權利： 金 得 高
或 及 給
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 其他 使用 予檢 徵 求 人 簽名或蓋章
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 利 委 舉
益 託 獎 戶號
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 之 書 金
價 ， 五
1.本公司104年度營業報告書及財務報表承認案：(1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 購 可 萬 姓名或名稱
委 檢 元
2.本公司104年度盈餘分派承認案： (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 託 附 ，
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 書行 具體 檢舉 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 為。 事證向集 電話：○ 姓名或名稱戶號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 保 二
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 結算 二 身分證字號或統一編號
所 五
（限此一會期）。 檢 四
舉 七
此 致 ，經 三七 住址
台灣高速鐵路股份有限公司 查 三
授權日期 105 年 月 日 證 三。
(
)
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徵求場所及人員簽章處:

105-2

一 台灣高速鐵路股份有限公司 ○ 五年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國一 ○ 五年六月二十四日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時整)，於台北市信

義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)，召開一 ○ 五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司公司 第 治理執行情形報告。2.有關本公司104年私募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報 告。3.分派104年度董監酬勞及員工酬勞報告案。(二)承認事項：1.本公司104年度營業報告書及財務報表承認 六 案。2.本公司104年度盈餘分派承認案。(三)臨時動議。 聯 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬定如下：1.擬訂分配股東現金股利新台幣3,643,440,488元，每股配發新台幣

• 0.65元。2.本次分配股東現金股利俟提報一○五年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一 ○ 五年四月二十六日起至一 ○ 五年六月二十四日止為停止普通股過戶期間。 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理 報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章 後，應於開會五日前(105年6月17日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北 巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於一基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ○ 五年五月二十四日上傳至證券暨期貨巿場發展 (公司代號:2633)

• ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月25日至105年6月21日止，須憑CA憑證（自 然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證、證交所公開資訊觀測站憑證 及 政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」【網址： http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東 會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、本次股東常會紀念品自105年6月20日至105年6月24日止，持本通知書至本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)及開會當天會議結束前會場領取；另紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有 不足以同等價值之紀念品代替之。(紀念品名稱：台灣高鐵200元乘車票折價券) 此 致

委託書使用須知

1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則辦理，違反委託書使用 規則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑 之指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

• 9.委託書格式詳如第五聯。

貴股東

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

台灣高速鐵路股份有限公司董事會 敬啟