THSRC — AGM Information 2015

Dec 21, 2015

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【附件】

~~高~~ 鐵

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股東臨時會會場位置圖
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興雅國中站--股務代理機構 270區/281/282副/284/284直/ 股務代理部 46/611/621/647/650/651/ 912/915/棕18/棕21/棕6/ 紅56/綠1 國 內 消防局站--郵資已付 266/266區/32/32區/ 台北郵局許可證 市民小巴7/藍5/藍10 台北字第1 5 6 4 號 限時專送 開會通知請即拆閱

台灣高速鐵路股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外)

第

一

聯

股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

104-2

第 二 台灣高速鐵路股份有限公司 聯 一 ○ 四年股東臨時會 91 出席通知書 時間：中華民國一 ○ 四年九月十日(星期四)上午九時整 地點：台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：

親自參加股東臨時會者請蓋章或簽名

※本公司股東欲委託徵求人代為出席者，請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自104年8月20日起 至104年9月4日至徵求場所(詳見第三、四聯)領取股東會紀念品；或於104年9月5日至104年9月10日止，至富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部領取；或於股東會當天會議結束前會場發放。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。 (紀念品名稱：台灣高鐵200元乘車票折價券)

台灣高速鐵路股份有限公司104年股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期104年9月10日

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第
序號 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
三
凱基證券股份有限公司 1.凱基證券(股)公司
聯 (簡稱： 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
中國鋼鐵(股)公司
凱基證/ 代表號：(02)2389-2999
負責人：鄒若齊
2.全通事務處理(股)公司------- 代表號：(02)2521-2335
凱基証/
1 3.長龍會議顧問(股)公司------- 代表號：(02)2388-8750
凱基證券/
台灣糖業(股)公司 4.台總(股)公司--------------- 代表號：(02)2768-3228
凱基証券/
5.聯洲企管顧問(股)公司------- 代表號：(02)2382-5390
負責人：陳昭義
凱基證卷/
凱基証卷) 【限徵求10,000股(含)以上】
康和綜合證券股份有限公司
—
2 李雲嬌 台北市基隆路一段176號Ｂ１ 電話：(02)8787-1888
【限徵求1,000股(含)以上】
宏遠證券股份有限公司
—
3 李德珮 台北市大安區信義路四段236號3-7樓電話：(02)7719-8899
【限徵求1,000股(含)以上】
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註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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104.08.03

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第

四 聯

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104- 91
第 一、 二、 委 託人 （ 股 東） 編 號
委 託 書
五 禁 發 屬 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君(須由委託人親自填 止 現 實
聯 寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年9月10日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交付現 違法取 者，最 姓名或名稱
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 金 得 高
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下 或 及 給
列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司為執行高鐵財務解決方案延長特許年期案： 其他 使用 予檢 徵 求 人 簽名或蓋章
(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 利 委 舉
2.處理本公司累積未付特別股股息補償案： 益 託 獎 戶號
(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 之價 書， 金五
3.辦理本公司普通股減資彌補虧損案： 購 可 萬 姓名或名稱
(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 委 檢 元
4.辦理本公司私募普通股增資案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 託 附 ，
5.修訂本公司「公司章程」案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 書 具 檢 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
6.終止「台灣南北高速鐵路站區開發合約」，將高鐵站區事業發展用 行 體 舉
8.解除本公司董事競業禁止限制案：(1)7.撤回本公司已向仲裁協會提付仲裁聲請案件案：地地上權返還價值折抵回饋金案：(1)(1) ○○○ 贊成(2)贊成(2)贊成(2) ○○○ 反對(3)反對(3)反對(3) ○○○ 棄權棄權棄權 為。 事證向集 電話：○ 姓名或名稱戶號
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代 保 二
理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權 結算 二 身分證字號或統一編號
內容行使股東權利。 所 五
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 檢 四
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書 舉 七
仍屬有效（限此一會期）。 ， 三
授權日期104 年此台灣高速鐵路股份有限公司致 月 日 經查證 七三三。 住址
徵求場所及人員簽章處:
(
)
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104-2

一 台灣高速鐵路股份有限公司 ○ 四年股東臨時會開會通知

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之 意見。

一、本公司訂於民國一 ○ 四年九月十日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時整)， 於台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳)，召開一 ○ 四年股東臨時會，會議主要內容： (一)報告事項：1.高鐵財務解決方案主要內容及執行進度報告。2.本公司特別股股本收回情形報 告。(二)討論事項：1.本公司為執行高鐵財務解決方案延長特許年期案。2.處理本公司累積未付特 別股股息補償案。3.辦理本公司普通股減資彌補虧損案。4.辦理本公司私募普通股增資案。5.修訂 本公司「公司章程」 案。6.終止「台灣南北高速鐵路站區開發合約」，將高鐵站區事業發展用地地案。6.終止「台灣南北高速鐵路站區開發合約」，將高鐵站區事業發展用地地 上權返還價值折抵回饋金案。7.撤回本公司已向仲裁協會提付仲裁聲請案件案。8.解除本公司董事 競業禁止限制案。(三)臨時動議。

第

六

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則辦理，違反委託書使用 規則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 聯

二、本公司擬辦理私募普通股案內容如附件：

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一 ○ 四年八月十二日起至一 ○ 四年九月十日止為停止普通股過戶 期間。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於 開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填 妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(104年9月4日)送（寄）達本公司股務代理機構富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街17號2樓）。

五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於一 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。期貨巿場發展基金會網站，(網址：http://efile.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系 ○ 四年八月二十日上傳至證券暨 (公司代號:2633)

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 六、本公司股東欲委託徵求人代為出席者，請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自 104年8月20日起至104年9月4日至徵求場所(詳見第三、四聯)領取股東會紀念品；或於104年9月5日 至104年9月10日止，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取；或於股東會當天會議結束前會 場發放。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。(紀念品名稱：台灣高鐵200元乘車票折價券) 此 致

• 貴股東

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑 之指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

• 9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

台灣高速鐵路股份有限公司董事會

敬啟

十一