THSRC — AGM Information 2015

Dec 21, 2015

台灣高速鐵路股份有限公司 一Ｏ四年股東常會議案參考資料

報告事項

本公司公司治理執行情形報告

承認事項

第一案：董事會提

• 案由：本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。

• 說明：本公司一Ｏ三年度營業報告書連同財務報表業經本公司第六屆第三十二次 董事會會議決議通過，其中財務報表嗣經簽證會計師查核竣事，於一Ｏ四 年四月二十八日出具查核報告，並經送請監察人查核完畢，提請 股東常 會承認。

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第二案：董事會提

案由：本公司一Ｏ三年度虧損撥補承認案，提請 承認。
說明：

• 一、茲據本公司章程第三十五條之規定，擬具一Ｏ三年度虧損撥補承認案， 並經第六屆第三十二次董事會決議並提請監察人審查完竣。

• 二、本公司一Ο三年度稅後淨利為新臺幣（下同） 5,520,114,886 元，減計確 定福利之精算損失列入保留盈餘 5,382,052 元，依公司章程規定彌補期 初待彌補虧損 52,155,932,469 元，期末待彌補虧損為 46,641,199,635 元。

三、本公司一Ｏ三年度虧損撥補表如下，提請	股東常會承認。
台灣高速鐵路股份有限公司
虧損撥補表
民國103年度	單位：新台幣元
期初待彌補虧損	(52,155,932,469)
加：103年度稅後淨利	5,520,114,886
減：確定福利之精算損失	(5,382,052)
期末待彌補虧損	(46,641,199,635)

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選舉事項

選舉本公司第七屆董事及監察人案

• 一、依本公司章程第十七條、第十七條之一及第廿八條之規定，本公司設董事九 至十五人（其中獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一）及 監察人二人，董事及獨立董事人數授權由董事會議定之。本公司於 104 年第 六屆第三十一次董事會決議，議定本次全體改選之董事應選人數為十五人 （包含三席獨立董事），監察人應選人數為二人，俟改選完畢，於本次股東 常會結束時起就任，任期三年，自 104 年 6 月 30 日起迄 107 年 6 月 29 日止。

• 二、依本公司章程第十七條之一規定，有關應選獨立董事三人部分，係採候選人 提名制度，經本公司依法公告受理提名期間及應選名額，其間僅本公司董事 會依法定程序提名獨立董事候選人三人，並經第六屆第三十三次董事會審查 通過，列入本公司獨立董事候選人名單。

• 三、本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數如下： 一

• ( ) 獨立董事候選人：林振國

• 主要學歷：美國哈佛大學經濟學系進修研究、美國奧克拉荷馬州立大學 經濟學系進修研究、台灣大學經濟學系畢

• 主要經歷：台灣高速鐵路 ( 股 ) 公司獨立董事、財團法人天使心家族社會 、

• 福利基金會董事長、財團法人新主流文化基金會董事長 宏 達國際電子 ( 股 ) 公司獨立董事、國票金融控股 ( 股 ) 公司董事、 台灣金聯資產管理 ( 股 ) 公司董事長、中華民國對外貿易發展 協會董事長、台港經濟文化合作策進會董事長、行政院政務 委員、財政部部長、台灣省政府財政廳廳長、台北市政府財 政局局長、台灣大學經濟學系教授、東海大學董事長

• 持有股數： 0 股

( 二 ) 獨立董事候選人：陳世圯

• 主要學歷：亞洲理工學院運輸交通工程研究所碩士、美國南加州大學系

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統管理研究所研究、中原大學土木工程學系工學士

主要經歷：台灣高速鐵路(股)公司獨立董事、國家政策研究基金會永續
發展組資深顧問、智捷科技(股)公司監察人、復興航空運輸
(股)公司獨立董事、中華民國道路協會常務理事、葛瑪蘭文
化基金會董事長、章亞若文教基金會董事、交通部政務次
長、交通部代理部長

持有股數： 0 股

( 三 ) 獨立董事候選人：吳永乾

• 主要學歷：國立臺灣大學法學士、美國華盛頓大學法學碩士、博士 主要經歷：世新大學校長、世新大學法律學系教授、世新大學法學教授 兼終身教育學院院長、中華民國新聞評議委員會秘書長∕委 員、臺北市有線電視公用頻道協會理事長∕理事、厚生基金 會（立法院厚生會智庫）執行長∕董事、中國電視（股）公 司監察人、中華電視（股）公司常務監察人、國票金融控股 （股）公司獨立董事、財團法人臺灣觀光學院董事、財團法 人亞太創意技術學院董事、財團法人長庚大學公益監察人、 公務人員退休撫卹基金管理委員會委員、行政院公民投票審 議委員會主任委員

持有股數： 0 股

四、本公司董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊。

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