THSRC — AGM Information 2014

Nov 4, 2014

台灣高速鐵路股份有限公司 一Ｏ三年股東常會議案參考資料

報告事項

本公司公司治理執行情形報告

承認事項

第一案：董事會提

• 案由：本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。 說明：本公司一Ｏ二年度營業報告書連同財務報表業經本公司第六屆第二十一次 及第二十二次董事會會議決議通過，其中財務報表嗣經簽證會計師查核竣 事，於一Ｏ三年三月十四日出具查核報告，並經送請監察人查核完畢，提 請 股東常會承認。

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第二案：董事會提

案由：本公司一Ｏ二年度虧損撥補承認案，提請 承認。
說明：

• 一、茲據本公司章程第三十五條之規定，擬具一Ｏ二年度虧損撥補承認案， 並經第六屆第二十一次董事會決議並提請監察人審查完竣（請參閱議 事手冊第 24 頁）。

• 二、鍳於本公司於一Ο二年採用國際會計準則，一Ο二年初待彌補虧損新 台幣（以下同） 64,209,439,561 元，加計採用國際財務報導準則致保留 盈餘調整增加 8,706,853,735 元，一Ο二年初調整後待彌補虧損為 55,502,585,826 元。

• 三、本公司一Ο二年度稅後淨利為 3,288,950,927 元，加計精算利益列入保 留盈餘 57,702,430 元，依公司章程規定彌補調整後期初待彌補虧損 55,502,585,826 元，期末待彌補虧損為 52,155,932,469 元。

55,502,585,826元，期末待彌補虧損為52,1	55,932,469元。
四、本公司一Ｏ二年度虧損撥補表如下，提請	股東常會承認。
台灣高速鐵路股份有限公司
虧損撥補表
民國102年度	單位：新台幣元
期初待彌補虧損	(64,209,439,561)
加：採用國際財務報導準則調整數	8,706,853,735
調整後期初待彌補虧損	(55,502,585,826)
加：102年度稅後淨利	3,288,950,927
加：精算利益列入保留盈餘	57,702,430
期末待彌補虧損	(52,155,932,469)

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討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
說明：

• 一、緣金融監督管理委員會為因應公開發行公司適用國際財務報導準則 （ IFRSs ）暨配合實務運作所需，於 102 年 12 月 30 日修訂發布「公 開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文。

• 二、為遵循前述法令之修正，爰修正本公司「取得或處分資產處理程序」 相關條文內容。

• 三、擬具本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表。

• 四、本案業經本公司第六屆第二十二次董事會決議通過，提請 股東常會 核議。

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第二案：董事會提

案由：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，提請討論。

說明：

• 一、為配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第二十條有關授權 人員從事衍生性商品交易者，事後應提報｢最近期｣董事會之修正規 定，以及符合本公司實務運作與規章標準化辦法等相關規定，爰修正 本公司「衍生性商品交易處理程序」相關條文內容。

• 二、擬具本公司「衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表。

• 三、本案業經本公司第六屆第二十二次董事會決議通過，提請 股東常會 核議。

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第三案：董事會提

案由：解除本公司董事長競業禁止限制案，提請討論。
說明：

• 一、按公司法第 209 條第 1 項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• 二、本公司范董事長志強目前兼任中華電信股份有限公司（以下簡稱「中 華電信」）董事，經查該公司部分營業項目與本公司相同或類似，應 依前揭公司法規定提請股東會同意，以解除范董事長之競業禁止限 制。

• 三、復查范董事長因兼任中華電信董事職務，所涉競業禁止限制應提請股 東會同意解除之相同或類似營業項目，其主要內容如下：

• 一

• ( ) I401010 一般廣告服務業。

• ( 二 ) JE01010 租賃業。

• ( 三 ) H701010 住宅及大樓開發租售業。

• ( 四 ) H701040 特定專業區開發業。

• 四、茲依公司法第 209 條規定，提請本次股東常會同意解除范董事長之 競業禁止限制。

• 五、本案業經本公司第六屆第二十二次董事會決議通過，提請 股東常會 核議。

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