THSRC — AGM Information 2013

Oct 29, 2013

1 0 0

高鐵

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第

一

聯

股務代理機構 消防局站(往南) --284/281/611/32 股務代理部 消防局站(往北) --藍10/611

台灣高速鐵路股份有限公司

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地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外)

興雅國中站(往南) --611/284/46/281/ 245/651

興雅國中站(往北) --博愛公車/284/ 611/46

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

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第 二 聯

台灣高速鐵路股份有限公司 一 ○ 二年股東常會 出席通知書

91

時間：中華民國一 ○ 二年六月二十五日(星期二)上午九時整 地點：台北市信義區松仁路九號一樓(國泰金融會議廳) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

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股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 權利證書股數： 特別股股數：

親自參加股東會者請蓋章或簽名

※本次股東常會恕不發放紀念品

委託書使用須知

貴股東惠鑒：

一、股東親自出席者，不得另以一部分股權委託他人代 理。出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章，並由股 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加 東於開會當日辦理報到者，視為親自出席；但出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章，並於開會五日前送 蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅加蓋一方印鑑)， 達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部者，視為委託出席。 並檢附身分證正反面影本(未成年股東並請檢附法定代理人身分證影本；尚未領有身分證 二、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之一份寄回，以保障您權益之 三、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。四、受託代理人如非股東，請於受託代理人欄內填寫身分 證字號或統一編號。 行使。 五、委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓 名。但信託事業及股務代理機構受委託擔任徵求人及 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並原處自行訂正並加蓋印鑑，並 股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得 以蓋章方式代替之。 請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。俾憑更改存檔資料。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於徵求人戶 號欄內填寫統一編號。 七、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 91 八、徵求委託書之徵求人，除法令另有規定外，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。 九、非屬徵求委託書之受託代理人，除法令另有規定外， 受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託 台灣高速鐵路股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 起本 者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過已發行股份總數之百分之三。 戶名 電話 印 概以股東 ︵ 十、其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反前述使用委託書規則者，其代理之 右辦 表決權不予計算。 身分證號碼 出生日期 列理 蓋 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中 印各 正區許昌街17號2樓)。 戶籍地 鑑 鑑為憑。項股務事 章︶ 十二、委託書送達本公司股務代理機構後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司股務代理機構為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 宜 十三、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派 通訊處 即 書。 日 另檢附身分證影本一份 十四、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。十五、委託書格式請詳背面第五聯。 ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 十六、本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加 蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅加蓋一方印鑑)，

• 第 並檢附身分證正反面影本(未成年股東並請檢附法定代理人身分證影本；尚未領有身分證 者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之一份寄回，以保障您權益之

• 三 行使。

• 聯 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並原處自行訂正並加蓋印鑑，並 請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。俾憑更改存檔資料。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

102.04.11

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第
四
聯 ( )
（ ）
102- 91
第 委託人（股東） 編 號
委 託 書
五 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
聯 格式一 格式二
一、茲委託 君 一、茲委託 君（須由委託人親自填 姓名或名稱
寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本
（須由委託人親自填寫，不 公司102年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就下
列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。
得以蓋章方式代替）為本股 1.本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表承認案。 徵 求 人 簽名或蓋章
□1.承認□2.反對□3.棄權
東代理人，出席本公司102年 2.本公司一Ｏ一年度虧損撥補承認案。 戶號
6月25日舉行之股東常會，代 □1.承認□2.反對□3.棄權
3.修訂本公司「公司治理準則」案。
理本股東就會議事項行使股 □1.贊成□2.反對□3.棄權 姓名或名稱
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
東權利，並得對會議臨時事 □1.贊成□2.反對□3.棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
宜全權處理之。
□1.贊成□2.反對□3.棄權 戶號
二、請將出席證(或出席簽到卡) 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
□1.贊成□2.反對□3.棄權
姓名或名稱
寄交代理人收執，如因故改 7.修訂本公司「股東會議事規則」案。
□1.贊成□2.反對□3.棄權
期開會，本委託書仍屬有效 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承 身分證字號或統一編號
認或贊成。
(限此一會期）。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
此 致 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故
改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
台灣高速鐵路股份有限公司 此 致 住址
台灣高速鐵路股份有限公司
授權日期102 年 月 日 授權日期102 年 月 日
0
0
台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 壽 德 大 樓
1
台 灣高速 鐵路 股份有 限 公 司 股務代 理機構
91 收
股 務 代 理 部
段 巷 弄 號 之 樓
市縣 里村 路街
區鎮鄉
寄 件 人 ： 緘
請自行貼足 五元郵資
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一 台灣高速鐵路股份有限公司 ○ 二年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國一 ○ 二年六月二十五日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分整)，於台北市信義區松

• 第 仁路九號一樓(國泰金融會議廳)，召開一 ○ 二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：本公司公司治理執行情形報告。

• 六 (二)承認事項：1.本公司一 ○ 一年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一 ○ 一年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：1.

• 聯 修訂本公司「公司治理準則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

• 二、茲依公司法第一六五條規定自民國一 ○ 二年四月二十七日起至一 ○ 二年六月二十五日止為停止普通股、特別股暨其換股權利證 書過戶期間，另本公司發行之甲種／乙種／丙種記名式可轉換特別股亦同時停止受理轉換為普通股。

• 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親 自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送

• （寄）達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街17號2樓）。

• 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於一 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 詢條件即可。http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查( 網址：h t t p : / / e f i l e . s f i b . o r g . t w ) ，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網站網址 (公司代號:2633) ○ 二年五月二十四日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，

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五、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

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貴股東

台灣高速鐵路股份有限公司董事會

敬啟