THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 10, 2020

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2020-017

三人行传媒集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资标的名称：霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司（暂定名，以工商 登记核准名称为准）。

 投资金额：三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民 币1,000 万元，占注册资本的100%。

 特别风险提示:受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，新 设立公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为完善公司在全国的战略布局，响应国家的产业政策，满足公司经营发展需 要，进一步提高公司的综合竟争力和盈利能力，公司拟在霍尔果斯设立全资子公 司以开展品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、效果评估及优 化等整合营销服务；公司本次对外投资出资人民币1,000 万元设立全资子公司， 资金来源为公司自有资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《三人行传媒集团股份有限公司章 程》规定，本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

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1.公司名称：霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司（暂定名，以工商登记核 准名称为准）；

• 2.注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区；

• 3.注册资本：人民币1,000 万元；

4.经营范围：数字内容服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；企业管理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；商务代理代办服务； 版权代理；知识产权服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、 电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；项 目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动。

5.出资方式 ：三人行传媒集团股份有限公司以自有资金出资人民币1,000 万元，持股100%；

6．法定代表人：叶生根。

（注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商管理部门核准登记为 准。）

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司符合公司布局全国的战略需要，进一步提 高公司的综合竟争力和盈利能力；但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管 理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会和管理层将积极采取适当的策略 以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以 不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。本次对外投资不会新 增关联交易，不会产生同业竞争。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际 情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性，公司设立全资子公司可能 存在经营管理等方面的风险；公司董事会和管理层将积极采取适当的策略以及管

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理措施，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提 高管理能力、经营效率和效益，积极防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020 年6 月10 日

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