THREE'S COMPANY FUTURE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 6, 2020

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2020-031

三人行传媒集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2020 年 7 月 27 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2020 年 8 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。

（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

(一) 审议通过《关于2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

同意《三人行：2020 年半年度报告》及《三人行：2020 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

(二) 审议通过《关于2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》

同意《三人行：2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020 年8 月6 日