Three Squirrels Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2026-013

三只松鼠股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月26日（星期二）召开公司2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会；
2、股东会召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

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可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2026年5月21日（星期四）；
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至2026年5月21日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 sunshine 阳光之城公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会的提案编码示例表，如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓

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非累积投票提案
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	✓
2.00	《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》	✓
3.00	《2025 年度财务决算报告》	✓
4.00	《2025 年度利润分配方案》	✓
5.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	✓
6.00	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	✓
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	✓
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	✓
9.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》	✓ 作为投票对象的子议案数（2）
9.01	修订《公司章程》	✓
9.02	修订《三只松鼠股份有限公司股东会议事规则》	✓
10.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	✓

1、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）。上述提案中：提案6.00需关联股东回避表决；提案8.00、9.00为股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权超过二分之一通过。

3、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件3）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

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（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件3）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2025年度股东会参会登记表》（见附件2），以便登记确认。有关证件可采取邮件、信函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函请注明“参加2025年度股东会”字样。

2、登记时间：2026年5月22日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠sunshine阳光之城董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

联系人：吕金青

邮箱：ir@3songshu.com

电话：0553-8788323

通讯地址：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 sunshine 阳光之城董事会办公室。

6、本次股东会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通费等费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第九次会议决议》。

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特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025年度股东会参会登记表

附件3：授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350783”，投票简称为“松鼠投票”。
2、填报表决意见。

本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

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附件2:

三只松鼠股份有限公司

2025年度股东会参会登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：_年_月____日

附注：

1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件3）。

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附件3:

授权委托书

兹授权__先生/女士代表本人（单位）出席三只松鼠股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年度股东会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。

本人（单位）对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案
1.00	《2025年度董事会工作报告》	✓
2.00	《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》	✓
3.00	《2025年度财务决算报告》	✓
4.00	《2025年度利润分配方案》	✓
5.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	✓
6.00	《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	✓
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	✓
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	✓
9.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》	✓作为投票对象的子议案数（2）
9.01	修订《公司章程》	✓
9.02	修订《三只松鼠股份有限公司股东会议事规则》	✓
10.00	《关于制定<董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	✓

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提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
	员薪酬管理制度>的议案》

委托人签名（或盖章）：

身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人所持股份性质及数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签发日期：2026年 月 日

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

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