THN CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

티에이치엔/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) 본사 2층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건  1) 제1호의안 : 제33기(2018.1.1~2018.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및     연결 재무제표 승인의 건    2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건    3) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,                    사외이사1명)  4) 제 4 호 의안 : 감사선임의 건  5) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     6) 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채승훈	1960-02	3	신규선임	-.미국 세인트루이스 경영대학원 졸업(MBA) -.금융투자협회 근무(전) -.(주)티에이치엔 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임대용	1942-10	3	재선임	-.서울대 행정대학원 -.주뉴질랜드 대한민국 총영사(전) -.(주)티에이치엔 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정선구	1948-12	3	재선임	상근	-.서울대 경영학과 -.한국국방연구원 부원장 (전) -.공군발전협회(사단)항공 우주력 발전연구위원장 (전) -. (주)티에이치엔 감사