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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

티에이치엔/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크 성서캠퍼스 S6동(8층) 은하수관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채승훈	1968-02	3	재선임	-.미국 세인트루이스 경영대학원 졸업(MBA) -.금융투자협회 근무(전) -.(주)티에이치엔 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채홍호	1963-11	3	신규선임	-.(미)콜로라도 주립대 도시행정학(석사) -.대구광역시 행정부시장(전)	-