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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

티에이치엔/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크 성서캠퍼스 S5동 소회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광연	1962-05	3	재선임	-.(주)티에이치엔 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정선구	1948-12	3	재선임	상근	-.서울대 경영학과 -.한국국방연구원 부원장 (전) -.공군발전협회(사단)항공 우주력 발전연구위원장 (전) -.(주)티에이치엔 감사