ThinkwareSystemsCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 팅크웨어(주) 정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 16일

1. 정정대상 공시서류 :	주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026년 3월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고 나. 전자투표를 통한 의결권 행사	전자투표 및 전자위임장수여 기간의 정정	- 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 :2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)	- 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 19일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)
※ 참고사항	전자투표 및 전자위임장수여 기간의 정정	(주1)	(주2)

(주1)

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 - 주주총회 개최일 : 2026년 3월 30일(월) - 주주총회 집중일 개최 사유당사는 2025년도 결산 기준, 해외 법인 6개사를 포함한 종속회사 11개사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다. 해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조에 의거하여 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다. ※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/ 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서) 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

(주2)

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 - 주주총회 개최일 : 2026년 3월 30일(월) - 주주총회 집중일 개최 사유당사는 2025년도 결산 기준, 해외 법인 6개사를 포함한 종속회사 11개사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다. 해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조에 의거하여 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다. ※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/ 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 19일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서) 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	팅크웨어 주식회사
대 표 이 사 :	이 흥 복
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층
	(전 화) 02-589-9000
	(홈페이지)http://www.thinkware.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 한 진 웅
	(전 화) 02-589-9000

주주총회 소집공고(제29기 정기)

존경하는 주주여러분, 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제20조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 30일(월요일) 오전 9:002. 장소 : 판교테크노밸리 글로벌 R&D센터 1층 세미나실 (경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22)3. 회의 목적 사항1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건가. 제1호 의안 : 제29기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)나. 제2호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 규정 개정의 건다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이춘익 재선임의 건라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건바. 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건사. 제7호 의안 : 현물배당 승인의 건4. 의결권 행사에 관한 사항가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석 - 본인 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참 - 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명), 대리인 신분증 지참나. 전자투표를 통한 의결권 행사 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/ - 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 19일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능) - 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서) - 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
최수연(출석률: 100%)	홍진환(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	25.01.03	타법인 지분 인수의 건(이룸디자인스킨(주))	찬성	찬성
2	25.01.24	아이나비모빌리티 운영자금 단기대여의 건	찬성	찬성
3	25.02.14	우리사주조합 금전소비대차계약 체결의 건	찬성	찬성
4	25.02.18	제28기(2024회계연도) 결산 보고의 건	찬성	찬성
5	25.03.04	자기주식 취득의 건	찬성	찬성
6	25.03.06	산업은행 차입금 대환의 건(50억)	찬성	찬성
7	25.03.07	제28기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성
8	25.03.10	신한은행 차입금 대환의 건(50억)	찬성	찬성
9	25.03.12	제28기(2024회계연도) 정기 주주총회 소집의 건	찬성	찬성
10	25.03.19	제28기(2024 회계연도) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
11	25.04.01	RSU(양도제한조건부주식) 도입 및 부여의 건	찬성	찬성
12	25.04.17	지점 소재지 변경의 건	찬성	찬성
13	25.04.17	자회사 팅크웨어오토모티브 주식회사 유상증자 참여의 건	찬성	찬성
14	25.04.30	산업은행 차입금 대환의 건(330억)	찬성	찬성
15	25.06.24	기업은행 차입금 대환 및 동시테크(주) 담보 제공의 건	찬성	찬성
16	25.07.09	우리은행 차입금 대환의 건(30억)	찬성	찬성
17	25.08.19	산업은행 차입금 대환의 건(45억)	찬성	찬성
18	25.09.12	자회사 미국법인(THINKWARE SYSTEMS USA, INC) 유상증자 참여의 건	찬성	찬성
19	25.09.12	타법인 지분 출자의 건(헵톤(주))	찬성	찬성
20	25.10.27	산업은행 차입금 기한연장의 건(20억)	찬성	찬성
21	25.12.16	제29기 현금 현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500	48	24	-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 블랙박스 정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방카메라, 실내카메라, 안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 2019년 하반기 여객운송차량 내 영상기록장치 장착을 의무화한 여객운수사업법이 시행되었습니다. 해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다. 또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 유럽 내 각종 안전운전장치 의무장착 법안 적용에 따라 블랙박스 제품에 대한 수요가 증대되고 있습니다.

(2) 지도 지도는 2D 지도에서 3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다. 지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의 동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는 실시간 교통정보를 활용한 길안내 및 각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다. 한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 또한, 자율주행 고정밀 지도 개발에 대한 니즈가 높아지고 있어 빠른 시일 내에 탑재될 것으로 예상되고 있습니다. 이 외에도 택시, 대리운전 등의 모빌리티 업체 및 통신사, 포털사 등에 사용자 위치 기반 지도 데이터 공급이 확대되고 있습니다.

(3) 환경생활가전 활발한 외부 활동, 인구 감소, 고령화 등에 1인 가구 맞춤형 가전 제품 소비가 증가하고 있습니다. 특히 바이러스 및 미세먼지 등 환경 이슈로 로봇청소기/공기청정기/가습기 시장은 급성장하였으며, 국내 1인 가구 증가에 대응하여 소형 세탁건조기 및 헤어드라이기 등 생활 소형 가전 시장 수요는 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 블랙박스 당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있습니다. 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 독자적인 기술력을 기반으로 B2B 전용 블랙박스 '아이나비 Z900', '아이나비 V1000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 현재 70개국 이상에 블랙박스를 수출하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차 업체에 공급해 왔습니다. 특히, 2021년 12월부터 BMW 본사와 단독으로 공급 계약을 체결하며 해외 시장 내 입지를 공고히 하고 있습니다.

(2) 지도 당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만개 동의 건물에 대한 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 자율주행 레벨2플러스와 레벨3 단계에 적용할 수 있는 자체 통합지도시스템 "아이나비 레벨2플러스 솔루션"을 기반으로 완성차 업체와 레벨2플러스 업무협약을 체결했습니다. 또한, 글로벌 맵 공급사인 TomTom, DMP와 파트너십을 체결하여 해외 시장으로 진출하고 있습니다. 이 외에도 물류 운송, 라스트마일 및 미들마일, 택시호출 등 모빌리티 시장 내 주요 고객사들을 대상으로 당사의 Map API/SDK 서비스인 iMPS(iNAVI Map Platform Serivce) 공급을 본격화하고 있습니다.

(3) 환경생활가전 당사는 국내 로봇청소기 등 생활가전 제품 라인업을 확대하였으며, 헤어드라이기 및 액션캠 등과 같은 다양한 환경생활가전을 계속 발굴하여 전국 온/오프라인 유통채널을 기반으로 외형 성장을 도모할 예정입니다. 또한, 틴팅필름 및 블랙박스 보조배터리 등 기존 자동차 관련 제품군에서 더 나아가 자체적인 브랜드 '아이나비 BLUE VENT'를 통해 음식물 처리기 'MUMU', 공기청정기, 가습기 등 제품 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.(4) 조직도

25년 4q 조직도.jpg 25년 4q 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제29기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(* 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.)(1) 연결재무제표

1-1) 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제 29 기 2025. 12. 31 현재
제 28 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 29 (당) 기	제 28 (전) 기
자 산
I. 유동자산	257,372,905,449	283,419,406,257
현금및현금성자산	40,620,783,637	90,576,416,915
당기손익-공정가치측정금융자산	3,341,185,403	466,500,000
기타금융자산	5,362,350,035	24,809,247,110
매출채권및기타채권	86,035,831,493	73,011,096,634
기타자산	29,281,532,120	6,009,401,527
재고자산	92,612,870,416	88,481,458,314
당기법인세자산	118,352,345	65,285,757
II. 비유동자산	125,923,246,697	129,398,954,185
관계기업투자	7,796,313,807	1,868,734,819
당기손익-공정가치측정금융자산	13,228,009,761	25,880,969,575
기타채권	3,652,356,818	2,981,160,153
유형자산	57,003,409,929	71,966,693,542
투자부동산	17,082,342,947	2,659,630,404
무형자산	6,756,762,034	6,841,008,337
사용권자산	1,808,519,571	2,609,495,852
기타자산	155,618,897	8,845,766
이연법인세자산	18,439,912,933	14,582,415,737
자 산 총 계	383,296,152,146	412,818,360,442
부 채
I. 유동부채	145,091,953,030	174,200,062,697
매입채무및기타채무	28,249,228,642	40,996,490,257
차입금	83,450,000,000	77,168,924,934
전환사채	-	6,425,620,771
당기손익-공정가치측정금융부채	110,662,670	9,152,355,432
기타금융부채	24,723,810,117	28,052,676,743
기타부채	2,733,976,641	2,743,589,718
환불부채	689,856,048	924,272,101
충당부채	2,376,127,615	2,225,182,683
리스부채	1,682,092,098	1,802,299,243
당기법인세부채	1,076,199,199	4,708,650,815
II. 비유동부채	7,511,128,986	8,690,301,012
기타채무	173,000,000	244,209,590
차입금	3,500,000,000	4,591,748,296
충당부채	511,987,651	459,198,234
퇴직급여부채	1,236,519,641	959,076,336
리스부채	2,089,621,694	2,436,068,556
부 채 총 계	152,603,082,016	182,890,363,709
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	203,354,124,662	208,893,716,366
자본금	5,554,712,000	5,554,712,000
자본잉여금	72,940,796,383	73,180,676,822
기타자본	(2,282,033,121)	(7,951,968,769)
기타포괄손익누계액	3,151,293,367	1,438,728,823
이익잉여금	123,989,356,033	136,671,567,490
II. 비지배지분	27,338,945,468	21,034,280,367
자 본 총 계	230,693,070,130	229,927,996,733
부채및자본총계	383,296,152,146	412,818,360,442

1-2) 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 29 (당) 기	제 28 (전) 기
I. 매출액	536,567,181,909	489,135,004,656
II. 매출원가	389,706,476,080	340,744,546,240
III.매출총이익	146,860,705,829	148,390,458,416
IV. 판매비와관리비	131,321,272,257	122,355,097,287
V. 영업이익	15,539,433,572	26,035,361,129
금융수익	6,793,017,244	12,834,514,838
금융원가	20,720,729,799	12,263,244,296
투자수익	404,521,834	1,539,877,961
투자비용	540,473,791	18,298,283
기타영업외수익	4,634,958,160	9,474,698,975
기타영업외비용	13,145,553,451	12,551,408,096
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(7,034,826,231)	25,051,502,228
VII. 법인세비용	1,309,195,405	6,047,286,755
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(8,344,021,636)	19,004,215,473
Ⅸ. 기타포괄손익	1,709,237,118	632,776,072
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,641,672)	(287,651,287)
확정급여채무의 재측정요소	(3,641,672)	(287,651,287)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,712,878,790	920,427,359
해외사업환산손익	1,712,878,790	920,427,359
X. 총포괄손익	(6,634,784,518)	19,636,991,545
XI. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(12,660,243,236)	10,927,098,844
비지배지분	4,316,221,600	8,077,116,629
XII. 총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(10,969,646,913)	11,695,109,124
비지배지분	4,334,862,395	7,941,882,421
XIII. 지배기업 소유주지분 귀속 주당이익
기본주당이익(손실)	(1,213)	1,043
희석주당이익(손실)	(1,213)	1,043

1-3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>
제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의소유주지분	비지배지분	총 계
2024.1.1(전기초)	5,554,712,000	72,954,752,895	(9,300,070,802)	518,301,464	125,896,885,725	195,624,581,282	13,665,690,300	209,290,271,582
전기순이익	-	-	-	-	10,927,098,844	10,927,098,844	8,077,116,629	19,004,215,473
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(152,417,079)	(152,417,079)	(135,234,208)	(287,651,287)
해외사업환산손익	-	-	-	920,427,359	-	920,427,359	-	920,427,359
총포괄손익	-	-	-	920,427,359	10,774,681,765	11,695,109,124	7,941,882,421	19,636,991,545
주식선택권의 부여	-	-	-	-	-	-	86,729,030	86,729,030
주식선택권의 행사	-	-	421,390,000	-	-	421,390,000	(47,870,000)	373,520,000
전환권의 행사	-	-	926,712,033	-	-	926,712,033	66,958,703	993,670,736
비지배지분의 변동	-	225,923,927	-	-	-	225,923,927	(25,923,927)	200,000,000
배당	-	-	-	-	-	-	(653,186,160)	(653,186,160)
2024.12.31(당기말)	5,554,712,000	73,180,676,822	(7,951,968,769)	1,438,728,823	136,671,567,490	208,893,716,366	21,034,280,367	229,927,996,733
2025.1.1(당기초)	5,554,712,000	73,180,676,822	(7,951,968,769)	1,438,728,823	136,671,567,490	208,893,716,366	21,034,280,367	229,927,996,733
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(12,660,243,236)	(12,660,243,236)	4,316,221,600	(8,344,021,636)
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(21,968,221)	(21,968,221)	18,326,549	(3,641,672)
해외사업환산손익	-	-	-	1,712,564,544	-	1,712,564,544	314,246	1,712,878,790
총포괄손익	-	-	-	1,712,564,544	(12,682,211,457)	(10,969,646,913)	4,334,862,395	(6,634,784,518)
자기주식의 취득	-	-	(2,007,106,690)	-	-	(2,007,106,690)	-	(2,007,106,690)
주식선택권의 부여	-	-	50,449,500	-	-	50,449,500	5,273,397	55,722,897
주식선택권의 행사	-	-	84,312,685	-	-	84,312,685	34,448,315	118,761,000
주식선택권의 소멸	-	-	11,004,670	-	-	11,004,670	(11,004,670)	-
전환권의 행사	-	-	7,531,275,483	-	-	7,531,275,483	2,804,560,225	10,335,835,708
비지배지분의 변동	-	(239,880,439)	-	-	-	(239,880,439)	239,880,439	-
배당	-	-	-	-	-	-	(1,103,355,000)	(1,103,355,000)
2025.12.31(당기말)	5,554,712,000	72,940,796,383	(2,282,033,121)	3,151,293,367	123,989,356,033	203,354,124,662	27,338,945,468	230,693,070,130

1-4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 29 기 2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지
제 28 기 2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지
	(단위 : 원)

과 목	제 29 (당) 기		제 28 (전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		(40,421,811,754)		20,950,484,478
1.당기순이익(손실)	(8,344,021,636)		19,004,215,473
2.비현금항목의 조정	30,005,738,197		25,645,591,704
퇴직급여	580,823,136		630,979,666
감가상각비	3,864,616,378		5,920,339,250
대손상각비	254,453,277		703,497,092
기타의대손상각비	2,095,246,828		718,144,906
무형자산상각비	314,396,825		1,751,778,313
투자부동산감가상각비	193,462,388		90,264,828
광고선전비	69,445,626		49,911,460
주식보상비용	55,722,897		86,729,030
판매보증충당부채전입	130,624,645		724,451,793
복구충당부채전입(환입)	(47,000,000)		149,700,000
금융보증부채전입(환입)	-		(130,725,000)
기타장기종업원급여부채전입	54,552,077		76,471,789
외화환산손실	337,836,609		602,533,326
외화환산이익	(1,226,996,809)		(3,592,309,296)
지분법손실	540,473,791		18,298,283
지분법이익	-		(1,351,461,351)
재고자산평가손실	1,445,227,540		3,226,086,590
유형자산손상차손	3,161,287,354		5,190,777,843
유형자산처분손실	481,500		207,650
유형자산처분이익	(38,116,816)		(5,694,521)
무형자산손상차손	3,461,049,346		5,376,376,359
무형자산처분이익	(69,964,000)		(9,090,909)
관계기업투자처분이익	(313,633,485)		-
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(143,407,244)		(208,422,440)
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	12,665,326,576		4,402,009,857
당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(617,568,992)		(423,364,838)
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	95,766,298		861,455
당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익	(4,120,821,086)		(9,817,806,996)
당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실	2,204,103		-
이자수익	(1,517,706,738)		(2,209,756,182)
이자비용	7,952,589,242		7,860,372,984
리스계약해지이익	(48,382,432)		(44,439,382)
사채상환이익	(345,130,752)		-
잡이익	573,059		-
배당금수익	(90,888,349)		(188,416,610)
법인세비용	1,309,195,405		6,047,286,755
3.운전자본 조정	(54,607,793,210)		(14,817,410,466)
매출채권	(13,510,345,385)		2,576,747,637
기타채권	(55,495,067)		5,631,214,947
기타자산	(23,340,984,994)		(677,148,540)
재고자산	(8,327,843,915)		(19,439,954,950)
매입채무	(8,162,035,284)		(5,386,915,371)
기타채무	(661,490,263)		1,106,828,242
기타부채	(36,704,454)		1,252,793,829
환불부채	(234,416,053)		435,221,402
사외적립자산 납입액	168,903,893		(289,488,671)
퇴직금의 지급	(447,381,688)		(26,708,991)
4.이자의 수취	1,370,800,844		2,203,447,036
5.법인세의 납부	(8,846,535,949)		(11,085,359,269)
Ⅱ.투자활동현금흐름		2,943,748,794		(37,093,688,736)
단기대여금의 감소	878,000,000		1,484,000,000
단기대여금의 증가	(100,000,000)		(9,718,812,779)
장기대여금의 감소	70,600,000		-
장기대여금의 증가	(1,061,600,000)		(1,302,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,822,066,964		1,136,522,816
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,054,812,704)		(13,827,460,264)
기타유동금융자산의 처분	37,028,843,670		17,860,444,760
기타유동금융자산의 취득	(17,593,954,415)		(25,699,241,824)
기타비유동금융자산의 처분	-		1,333,300,000
기타비유동금융자산의 취득	-		(1,304,100,000)
보증금의 감소	568,015,530		736,990,661
보증금의 증가	(228,558,377)		(590,858,947)
관계기업투자의 처분	498,816,582		-
관계기업투자의 취득	(6,653,235,876)		-
배당금수취	90,888,349		188,416,610
유형자산의 처분	492,786,164		14,027,737
유형자산의 취득	(4,853,388,787)		(5,895,050,671)
투자부동산의 취득	-		(26,757,878)
무형자산의 처분	129,440,000		-
무형자산의 취득	(4,090,158,306)		(1,483,108,957)
Ⅲ.재무활동현금흐름		(12,399,943,569)		(7,668,216,368)
단기차입금의 차입	24,000,000,000		26,771,461,986
단기차입금의 상환	(15,955,552,000)		(24,415,909,986)
유동성장기차입금의 상환	(2,638,577,281)		(4,137,847,141)
전환사채의 상환	(8,486,904,852)		-
장기차입금의 상환	(220,060,346)		-
임대보증금의 증가	182,000,000		254,500,000
임대보증금의 감소	(49,000,000)		(25,500,000)
주식선택권의 행사	118,761,000		373,520,000
배당금의 지급	(1,103,314,780)		(653,161,030)
유상증자	-		200,000,000
자기주식의 취득	(2,007,106,690)		-
리스부채의 감소	(2,245,733,666)		(1,864,131,527)
이자지급	(3,994,454,954)		(4,171,148,670)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(49,878,006,529)		(23,811,420,626)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(85,690,222)		252,295,129
Ⅵ. 해외사업 환산차이		8,063,473		566,027,809
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산		90,576,416,915		113,569,514,603
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산		40,620,783,637		90,576,416,915

※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표 2-1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 29 기 2025. 12. 31 현재
제 28 기 2024. 12. 31 현재
	(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기말	제 28(전) 기말
자 산
I. 유동자산	157,954,153,510	171,353,086,814
현금및현금성자산	23,018,984,828	34,545,181,615
당기손익-공정가치측정금융자산	988,915,000	466,500,000
기타금융자산	4,438,591,653	18,809,247,110
매출채권및기타채권	80,937,509,684	71,987,888,170
기타자산	6,954,706,803	3,273,345,736
재고자산	41,525,788,287	42,270,924,183
당기법인세자산	89,657,255	-
II. 비유동자산	130,826,975,404	132,226,407,982
종속기업및관계기업투자	23,677,243,594	17,078,155,395
당기손익-공정가치측정금융자산	12,228,009,761	24,880,969,575
기타채권	2,046,205,275	1,419,017,276
유형자산	42,594,076,250	56,782,748,362
투자부동산	29,278,881,283	15,314,189,903
무형자산	4,371,175,658	4,334,603,058
사용권자산	-	-
기타자산	47,259,975	-
이연법인세자산	16,584,123,608	12,416,724,413
자 산 총 계	288,781,128,914	303,579,494,796
부 채
I. 유동부채	123,859,160,002	123,298,983,233
매입채무및기타채무	32,247,802,834	28,942,929,882
차입금	64,950,000,000	67,200,000,000
당기손익-공정가치측정금융부채	110,662,670	3,619,870,489
기타금융부채	24,723,810,117	20,740,514,557
기타부채	550,601,062	883,701,883
환불부채	103,884,840	194,047,223
충당부채	587,037,182	616,774,087
리스부채	585,361,297	716,122,141
당기법인세부채	-	385,022,971
II. 비유동부채	6,052,382,278	6,312,780,681
기타채무	173,000,000	244,209,590
차입금	3,500,000,000	4,375,000,000
충당부채	193,564,820	187,255,563
퇴직급여부채	847,635,717	557,776,801
리스부채	1,338,181,741	948,538,727
부 채 총 계	129,911,542,280	129,611,763,914
자 본
I. 자본금	5,554,712,000	5,554,712,000
II. 자본잉여금	73,735,496,826	73,735,496,826
III. 기타자본	(10,401,083,110)	(8,444,425,920)
IV. 이익잉여금	89,980,460,918	103,121,947,976
자 본 총 계	158,869,586,634	173,967,730,882
부채및자본총계	288,781,128,914	303,579,494,796

2-2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 29 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 28 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
	(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
I. 매출액	188,582,252,198	168,458,105,132
II. 매출원가	145,025,488,574	128,774,937,295
III.매출총이익	43,556,763,624	39,683,167,837
IV. 판매비와관리비	38,948,828,351	38,051,406,486
V. 영업이익(손실)	4,607,935,273	1,631,761,351
금융수익	5,211,619,564	10,634,280,511
금융원가	19,320,723,292	9,788,584,785
투자수익	2,758,413,096	1,533,823,930
투자비용	2,537,781,235	984,614,952
기타영업외수익	3,434,700,796	9,399,592,859
기타영업외비용	11,304,336,922	13,360,807,883
VI. 법인세비용차감전순손실	(17,150,172,720)	(934,548,969)
VII. 법인세수익	(4,081,886,952)	(1,298,808,914)
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(13,068,285,768)	364,259,945
Ⅸ. 기타포괄손익	(73,201,290)	82,632,360
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(73,201,290)	82,632,360
확정급여제도의 재측정요소	(73,201,290)	82,632,360
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
X. 총포괄손익	(13,141,487,058)	446,892,305
XI. 주당손익
기본주당이익(손실)	(1,252)	35
희석주당이익(손실)	(1,252)	35

2-3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 29 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 28 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	5,554,712,000	73,735,496,826	(8,444,425,920)	102,675,055,671	173,520,838,577
당기순이익	-	-	-	364,259,945	364,259,945
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	82,632,360	82,632,360
총포괄손익	-	-	-	446,892,305	446,892,305
2024.12.31(전기말)	5,554,712,000	73,735,496,826	(8,444,425,920)	103,121,947,976	173,967,730,882
2025.1.1(당기초)	5,554,712,000	73,735,496,826	(8,444,425,920)	103,121,947,976	173,967,730,882
당기순손실	-	-	-	(13,068,285,768)	(13,068,285,768)
기타포괄손익
확정급여의 재측정요소	-	-	-	(73,201,290)	(73,201,290)
총포괄손익	-	-	-	(13,141,487,058)	(13,141,487,058)
자기주식의 취득	-	-	(2,007,106,690)	-	(2,007,106,690)
주식선택권의 부여	-	-	50,449,500	-	50,449,500
2025.12.31(당기말)	5,554,712,000	73,735,496,826	(10,401,083,110)	89,980,460,918	158,869,586,634

2-4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 29 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지
제 28 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지
	(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		(2,110,061,124)		15,265,747,577
1.당기순이익(손실)	(13,068,285,768)		364,259,945
2.비현금항목의 조정	19,016,527,377		14,699,577,670
퇴직급여	207,970,956		361,762,140
감가상각비	1,355,798,870		4,371,384,476
투자부동산감가상각비	529,055,684		375,314,854
광고선전비	69,445,626		49,911,460
대손상각비	(147,785,983)		777,759,874
기타의대손상각비	2,874,611,826		1,303,682,182
무형자산상각비	27,790,736		1,618,340,075
주식보상비용	39,920,250		-
판매보증충당부채환입액	(49,314,415)		(75,196,277)
복구충당부채전입(환입)	(47,000,000)		149,700,000
금융보증부채전입(환입)	-		(130,725,000)
금융보증수수료수익	-		(4,228,514)
금융보증손실	-		3,699,422
기타장기종업원급여부채전입(환입)	8,071,917		(30,296,308)
외화환산손실	255,119,707		380,035,646
외화환산이익	(1,062,992,253)		(3,502,310,197)
재고자산평가손실	453,950,477		1,082,108,565
유형자산손상차손	3,161,287,354		5,204,952,668
유형자산처분손실	-		207,650
유형자산처분이익	(397,000)		(55,400,457)
무형자산손상차손	1,552,948,299		5,889,447,247
무형자산처분손실	-		-
무형자산처분이익	(18,539,589)		(9,090,909)
기타자산처분이익	-		(499,021,401)
관계기업투자처분이익	(406,032,246)		-
종속기업투자손상차손	2,537,781,235		984,614,952
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	12,652,959,814		4,393,024,282
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(111,844,210)		(208,422,440)
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	18,437,334		861,455
당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(439,241,301)		(394,164,838)
당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익	(3,509,207,819)		(8,707,118,936)
이자수익	(1,147,681,164)		(1,183,092,038)
이자비용	6,649,326,144		5,390,999,626
리스계약해지이익	(3,645,070)		(6,528,745)
배당금수익	(2,352,380,850)		(1,533,823,930)
법인세수익	(4,081,886,952)		(1,298,808,914)
3.운전자본 조정	(8,406,406,178)		(1,012,189,188)
매출채권	(13,004,893,137)		(11,927,454,877)
기타채권	717,164,009		(496,304,488)
기타자산	(3,728,621,042)		(1,519,410,951)
재고자산	2,961,912,210		14,254,269,060
매입채무	3,446,763,512		(306,681,893)
기타채무	1,635,186,232		(1,085,214,367)
기타부채	(333,100,821)		37,620,080
환불부채	(90,162,383)		58,121,604
사외적립자산 납입액	-		(808,577)
퇴직금의 지급	(10,654,758)		(26,324,779)
4.이자의 수취	888,954,486		1,182,837,913
5.법인세의 납부	(540,851,041)		31,261,237
Ⅱ.투자활동현금흐름		(385,609,005)		(36,260,028,247)
단기대여금의 감소	218,000,000		5,134,000,000
단기대여금의 증가	(2,440,000,000)		(14,749,594,591)
장기대여금의 증가	(551,600,000)		(1,102,000,000)
장기대여금의 감소	70,600,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,227,335,927		1,136,522,816
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,217,102,750)		(12,827,460,264)
기타유동금융자산의 처분	15,809,247,110		17,860,444,760
기타유동금융자산의 취득	(1,474,182,986)		(24,720,889,520)
보증금의 감소	500,600,000		500,600,000
보증금의 증가	(112,910,000)		(100,600,000)
관계기업투자의 취득	(4,083,574,520)		-
종속기업투자의 취득	(5,135,550,000)		(2,940,000,000)
관계기업투자의 처분	498,816,582		-
배당금의 수취	2,352,380,850		1,533,823,930
유형자산의 처분	398,000		235,973,201
유형자산의 취득	(4,151,962,850)		(4,810,681,140)
무형자산의 처분	104,976,989		51,557,769
무형자산의 취득	(2,001,081,357)		(1,434,967,330)
투자부동산의 취득	-		(26,757,878)
Ⅲ.재무활동현금흐름		(8,897,563,071)		(8,525,605,665)
단기차입금의 차입	2,000,000,000		8,971,461,986
단기차입금의 상환	(2,500,000,000)		(8,971,461,986)
유동성장기차입금의 상환	(2,625,000,000)		(4,124,990,000)
임대보증금의 감소	(49,000,000)		(25,500,000)
임대보증금의 증가	182,000,000		254,500,000
자기주식의 취득	(2,007,106,690)		-
리스부채의 감소	(754,001,444)		(1,082,150,474)
이자의 지급	(3,144,454,937)		(3,547,465,191)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(11,393,233,200)		(29,519,886,335)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(132,963,587)		172,712,970
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		34,545,181,615		63,892,354,980
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		23,018,984,828		34,545,181,615

2-5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 29 (당) 기	제 28 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	77,756,694,312	90,898,181,370
1. 전기이월미처분이익잉여금	90,898,181,370	90,451,289,065
2. 당기순이익(손실)	(13,068,285,768)	364,259,945
3. 확정급여제도의 재측정요소	(73,201,290)	82,632,360
Ⅱ. 이익잉여금처분액	2,930,908,400	-
1. 현물배당	2,930,908,400	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	74,825,785,912	90,898,181,370
처분확정일	-	2025년 3월 27일
처분예정일	2026년 3월 25일	-
주당배당금	250 원	-
주당배당율	50%	-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이춘익 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이춘익	1971년 5월 5일	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이춘익	동현회계법인파트너 회계사	1997년~201년	삼일회계법인 이사	-
2017년	에코바이오홀딩스 상무이사
2017년~현재	동현회계법인파트너 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이춘익	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이춘익 후보자는 폭넓은 세무, 회계 경험을 갖춘 전문가로서 기업 세무 및 자문 등 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하고, 내부 통제 수준의 향상 및 주주가치 제고에 이바지할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서(이춘익 후보자).jpg 확인서(이춘익 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	941백만원
최고한도액	25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2 호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 규정 개정의 건

변경전 내용변경후 내용변경의 목적

제4조 [정의]

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. ~ 2. <생 략>

3. "평균임금"이라 함은 퇴직발령일 이전 3개월간의 급여 총액을 3등분한 금액을 의미한다. 1) 비정기적인 성과급은 평균임금 산정에 포함하지 아니한다.

제4조 [정의]

<좌 동>

1. ~ 2. <현행과 같음>

3. "평균임금"이라 함은 퇴직발령일 이전 3개월간의 급여 총액을 3등분한 금액을 의미한다. 1) 성과급 및 특별공로금 등 명칭여하를 불문하고 비정기적인 금전, 권리, 자산등에 대해서 평균임금 산정에 포함하지 아니한다.

평균임금 용어의 명확성 확보

제7조 [퇴직금의 지급기준]1. <생 략>2. 지급률은 재임연수 1년을 기준으로 한다.지급률은 다음과 같다. (개정 12.02.01)

직위	지급률
사장	3배수 지급
부사장	2.5배수 지급
전무	2.5배수 지급
상무	2배수 지급
이사	1.5배수

<신설><신설>

제7조 [퇴직금의 지급기준]

1. <좌 동>2. 지급률은 재임연수 1년을 기준으로 한다.지급률은 다음과 같다. <삭 제>

직위	지급률
대표이사(사내이사)	3배수 지급
전무(사내이사)	2.5배수 지급
상무(사내이사)	2배수 지급
이사(사내이사)	1.5배수 지급
상무(비등기)	2배수 지급
이사(비등기)	1.5배수 지급

3. 임원 퇴직금의 산정은 성과급 및 특별공로금은 포함시키지 아니한다. 4. 감사(등기), 사외이사(등기), 기타비상무이사(등기)의 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

퇴직금의 지급기준 변경 및 지급률의 변경

부칙

<신설>

부칙

본 규정은 2026년 4월 1일부터 개정 시행한다.

개정 규정의 시행일

제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건가. 의안의 요지

당사가 보유 중인 자기주식에 대하여 「상법」 제341조의4 및 동법 시행령에 따라 주주가치 제고 및 임직원 보상 등을 위한 처분 및 잔여 주식의 보유 계획을 승인받고자 합니다.

나. 자기주식의 처분 및 보유 목적 : 현물배당 및 임직원 보상의 목적

다. 보유 및 처분 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- 회사는 주주총회 소집공고일 현재, 장내 직접취득으로 보통주 790,212주의 자기주식을 보유하고 있습니다.

자기주식의 종류	취득방법	보유 수량	처분 수량
보통주	장내 직접취득	보통주 440,459주	보통주 349,753주

주1) 처분 수량 349,753주는 제29기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)에 따른 현물배당 318,577주와 임직원 주식보상 24,826주 및 이사회 결의를 통해 부여한 RSU 교부 예정 건 6,350주가 포함되어 있습니다.

라. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분	보유 개시시점	예정된 처분 완료 시점
자기주식의 종류와 수량	보통주 790,212주	보통주 440,459주
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 유통주식수	11,899,812주	12,249,565주
발행주식총수 대비 자기주식 비율	6.22%	3.47%

주1) 보유 개시시점의 자기주식 수량(790,212주)은 2025년 말 기준 보유 자기주식(830,679주) 중 상법 개정 시행 전 처분이 완료된 자기주식(40,467주)을 제외한 수량입니다. (2026.03.09 자기주식처분결과보고서 공시 참조)

주2) 자기주식 보유처분계획 승인을 받은 정기주주총회일(2026년 3월 30일)을 보유 개시시점으로 합니다.

마. 예정된 보유기간

- 처분 대상 주식(349,753주) : 2026년 정기주주총회 승인일로부터 각 처분 목적에 따른 실제 주식 처분 완료 시점까지 보유합니다.

- 보유 대상 주식(440,459주) : 향후 구체적인 처분 또는 소각 계획이 이사회에서 결정되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.

바. 예정된 처분 시기

- 현물배당 지급 건은 2026년 정기주주총회일로부터 1개월 이내, 임직원 주식보상 및 RSU는 가득조건 달성 및 지급 완료시까지(26년 4월 중)

제7호 의안 : 현물배당 승인의 건 가. 의안의 요지

주주환원을 위한 현물배당을 통해 주주가치 제고

나. 현물배당에 관한 사항

- 배당기준일 : 2025년 12월 31일

- 배당의 종류 : 현물배당 (팅크웨어 주식회사 보통주식 318,577주)

- 배당규모 : 2,930,908,400원

- 배당상세 : 보통주 및 우선주 1주당 0.02718주

※ 자기주식 배당총수는 322,337주이며, 단수주를 제외한 실제 배당수량은 318,577주입니다.

※ 배당규모 산정 시, 기준주가는 이사회 결의일 전일자 종가인 9,200원(2026.02.27)입니다.

※ 현물배당으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 주주총회 전일 종가를 기준으로 현금 환산하여 지급할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 17일2주전 공고

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 2주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지 : http://thinkware.co.kr/Perform/Publication- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템( http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 - 주주총회 개최일 : 2026년 3월 30일(월) - 주주총회 집중일 개최 사유당사는 2025년도 결산 기준, 해외 법인 6개사를 포함한 종속회사 11개사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다. 해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조에 의거하여 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다. ※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/ 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 19일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서) 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리