ThinkwareSystemsCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

팅크웨어/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-10
3. 정정사유	정기주주총회 부의 안건 추가 및 주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜	2026-03-25	2026-03-30
4. 이사회결의일(결정일)	2026-03-10	2026-03-13
주주총회 안건 세부내역	-	6. 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 7. 현물배당 승인의 건

주주총회 안건을 추가하여, 정기주주총회의 일정이 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 판교테크노밸리 글로벌 R&D센터 1층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 전자투표 및 전자위임장 시행 안내 : 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제29기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. 따라서 당사의 주주께서는 정기주주총회에 참석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제29기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	배당내역 : 현물배당(주당 250원) 현물배당 상세 - 팅크웨어 자기주식 보통주 및 우선주 1주당 0.02718주
2	임원보수 및 퇴직금 규정 개정의 건	-
3	감사 선임의 건	-
3-1	감사 이춘익 재선임의 건	-
4	이사 보수한도의 승인의 건	-
5	감사 보수한도의 승인의 건	-
6	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-
7	현물배당 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘익	1971-05	3	재선임	상근	前 삼일회계법인 이사 前 에코바이오홀딩스 상무이사 現 동현회계법인 파트너 회계사