ThinkwareSystemsCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 8, 2021

팅크웨어/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 당사 9층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제24기(2020회계연도) 재무제표 승인의 건 (*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명, 사외이사 2명)    제3-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건    제3-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건    제3-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건    제3-4호 : 김대현 사내이사 선임의 건      제3-5호 : 남동우 사외이사 선임의 건    제3-6호 : 노영석 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 정용) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이흥복	1974-02	3	재선임	前 GⅢ소프트 대표이사 現 팅크웨어(주)/유비벨록스(주) 대표이사
강정규	1972-01	3	재선임	前 유비벨록스(주) 경영전략부 상무이사 現 팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사
이준표	1975-09	3	재선임	前 유비벨록스(주) 상무이사 現 팅크웨어(주) CL사업부문장/전무이사
김대현	1969-02	3	재선임	現 팅크웨어(주) 단말부문장/전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남동우	1971-06	3	신규선임	前 삼성자산운용 주식운용팀장 前 이스트스프링자산운용 주식운용본부장/상무이사 前 에이치알자산운용 전무이사	-
노영석	1968-09	3	신규선임	前 신한캐피탈㈜ 투자금융본부 부장 前 ㈜케이클라비스인베스트먼트 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정용	1973-01	3	신규선임	상근	前 유비벨록스㈜ 경영전략부서장/이사 前 세무법인 진명 세무사/이사 現 한경경영지원단 기업경영센터 전문위원 現 나이스세무법인 세무사/이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 리스 및 렌탈업, 기타 시설대여업 - 기간통신사업		사업 다각화에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-