ThinkwareSystemsCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 8, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 팅크웨어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 3 월 8 일
권 유 자:	성 명: 팅크웨어 주식회사&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층 &cr전화번호: 02-589-9135
작 성 자:	성 명: 채현희&cr부서 및 직위: IR팀 과장&cr전화번호: 02-589-9135
&cr&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

팅크웨어(주)본인2021.03.082021.03.252021.03.15미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com (PC/모바일)전자투표 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com (PC/모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 팅크웨어(주)보통주997,6469.57본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.&cr주2) 상기 주식 소유비율은 발행주식총수(10,425,682주) 대비 지분율입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유비벨록스(주)최대주주보통주3,298,02631.63최대주주-이흥복임원보통주127,7581.23임원-성득영계열회사 임원보통주17,0920.16계열회사 임원-이준표임원보통주7,1100.07임원-3,449,98633.09-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

주1) 상기 특별관계자에 관한 사항은 의결권 대리행사 권유 참고서류 제출일 기준입니다.&cr주2) 상기 주식 소유비율은 발행주식총수(10,425,682주) 대비 비율입니다.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 채현희보통주0직원직원-문소정보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.03.082021.03.152021.03.242021.03.25

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외 한 주 주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com (PC/모바일)

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자위임장 수여(주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

&cr- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수&cr&cr위임장 접수처 : 팅크웨어(주) IR팀&cr- 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층 팅크웨어(주) IR팀(우편번호 : 13493)&cr- 전화번호 : 02-589-9135&cr- 우편 접수 여부 : 가능(2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시 회사 도착분)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 25일 오전 9 시경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 당사 9층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com (PC/모바일)

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바라며, 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 주주 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제24기(2020회계연도) 재무제표 승인의 건

(* 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황&cr&cr (1) 블랙박스 &cr

운전 관련 분쟁 증가 및 차량 안전 의식 확산으로 블랙박스 시장이 성장하고 있으며, 정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니 다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방 카메라, 실내카메라, 안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 대상 차량이 중소형 버스 및 택시 등 사업용 차량 전반으로 확대될 전망입니다. 해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다. 또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 보험 업계에서도 운전자 주행습관 및 사고 과실비율에 따른 차등 보험료가 적용된 상품이 출시되고 있어 블랙박스 시장은 견조한 성장 흐름을 유지할 전망입니다.

&cr (2) 지도&cr &cr 지도는 2D 지도에서 3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다. 지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의 동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는 실시간 교통정보를 활용한 길안내 및 각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다. 한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 이 외에도 포스트 코로나 시대에 발맞춰 모빌리티업체 및 통신사, 포털사 등 에 위치 기반 플랫폼 공급을 확대하고 있으며, 국 가 차원의 정밀도로 데이터 및 교통정보 구축 등 정부 사업에 지도 플랫폼 활용이 본격화되고 있습니다. &cr

2. 회사의 영업개황&cr&cr(1) 블랙박스

&cr 당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 당사는 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 시작해 매년 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 또한 품 질 경쟁력과 생산능력을 인정받아 현대차그룹 1차 협력사로 선정되었으며, 독자적인 기술력을 기반으로 상용차 전용 5채널 블랙박스 '아이나비 B3000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3' , 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 해 외 수출은 현재 30개국 이상에 수출을 진행하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 이에 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차업체에 공급하며 연간 매출이 증가 하고 있습니다. 향후 현지 통신사 및 보험사와 연계 하여 5G, 인공지능(AI), 빅데이터(Cloud) 등 기술을 탑재한 지능형 커넥티드 서비스를 지원할 예정입니다.

&cr(2) 지도 &cr &cr 당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 또한, 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이 나비 WHERE)을 상용화하여 주요 완성차업체에 공급하였 으며, 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하였습니다. 이외에도 자체 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 운영하고 있으며, 최근 자율주행, 택시호출, 대리운전, 배달대행 서비스에 필요한 플랫폼을 개발하여 모빌리티 시장 진출을 본격화하였습니다. 향후 자체 지도 빅데이터 고도화를 통해 주요 모빌리티 업체 및 포털사와 전방위적인 지도 연계 사업을 확대할 예정입니다. 또한, 20년간 구축한 국내 최고 수준의 교통정보를 기반으로 한국도로공사 국가 교통정보 센터 운영ㆍ관리 사업자로 선정되었으며, 국내 최초 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 솔루션을 동시 상용화하여 글로벌 완 성차사 및 전장 부품사에 공급을 확대하고 있습니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서( 결손금처리계산서)&cr &cr (* 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.)&cr &cr (1) 연결재무제표&cr1-1) 연결재무상태표&cr <연결재무상태표>

제 24 기 2020. 12. 31 현재
제 23 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	132,900,318,810	118,477,611,030
현금및현금성자산	44,899,930,584	35,087,052,517
당기손익-공정가치측정금융자산	1,213,455,312	2,062,490,540
기타금융자산	14,904,996,430	14,379,760,250
매출채권및기타채권	19,825,940,975	17,084,981,865
기타자산	9,002,702,211	5,833,316,566
재고자산	43,053,293,298	44,030,009,292
비유동자산	92,479,893,299	90,223,096,932
관계기업투자	2,793,361,536	2,586,118,088
당기손익-공정가치측정금융자산	6,214,466,727	3,694,077,195
기타금융자산	-	11,000,000
기타채권	2,043,593,632	2,079,933,628
유형자산	49,979,737,212	49,446,281,104
투자부동산	3,017,094,891	3,107,359,719
무형자산	15,865,551,364	17,088,426,304
금융리스자산	3,324,356,430	3,367,443,558
이연법인세자산	9,241,731,507	8,842,457,336
자산 총계	225,380,212,109	208,700,707,962
부채 및 자본
부채
유동부채	59,657,108,402	46,217,812,153
매입채무및기타채무	18,891,695,201	16,949,233,130
차입금	26,881,101,900	19,927,539,930
당기손익-공정가치측정금융부채	39,887,017	-
기타금융부채	7,651,847,641	4,500,000,000
기타부채	1,912,550,059	1,301,028,504
환불부채	245,537,189	271,010,954
충당부채	590,366,524	617,453,720
금융리스부채	1,397,130,136	1,224,354,873
당기법인세부채	2,046,992,735	1,427,191,042
비유동부채	8,033,702,672	13,307,414,031
기타채무	12,000,000	72,000,000
차입금	3,491,630,000	6,194,040,000
당기손익-공정가치측정금융부채	-	78,293,392
기타금융부채	299,945,020	2,744,163,799
충당부채	235,582,013	224,022,145
퇴직급여부채	2,088,194,588	1,947,588,522
금융리스부채	1,813,976,745	1,931,838,290
이연법인세부채	92,374,306	115,467,883
부채 총계	67,690,811,074	59,525,226,184
자본
지배기업 소유주 지분 합계	156,951,637,249	148,664,364,615
자본금	5,212,841,000	5,212,841,000
자본잉여금	65,015,201,750	65,015,201,750
기타자본	(14,162,695,554)	(14,024,192,430)
기타포괄손익누계액	(36,880,225)	14,072,637
이익잉여금	100,923,170,278	92,446,441,658
비지배지분	737,763,786	511,117,163
자본 총계	157,689,401,035	149,175,481,778
부채 및 자본의 총계	225,380,212,109	208,700,707,962

1-2) 연결포괄손익계산서&cr <연결포괄손익계산서>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
매출액	197,566,474,255	182,220,909,753
매출원가	133,293,150,788	123,532,985,635
매출총이익	64,273,323,467	58,687,924,118
판매비와관리비	51,781,680,199	50,860,448,195
영업이익	12,491,643,268	7,827,475,923
금융수익	2,677,110,915	1,452,961,736
금융원가	1,808,747,277	4,530,378,942
투자수익	74,099,057	265,035,803
투자비용	1,342,862,783	1,565,923,323
기타영업외수익	1,888,371,341	2,440,812,947
기타영업외비용	2,792,698,418	801,485,318
법인세차감전순이익(손실)	11,186,916,103	5,088,498,826
법인세비용(수익)	2,587,820,714	1,037,790,576
당기순이익(손실)	8,599,095,389	4,050,708,250
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(27,040,170)	(226,152,215)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(50,952,862)	(37,974,154)
총포괄이익(손실)	8,521,102,357	3,786,581,881
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	8,495,617,255	4,054,481,088
비지배지분	103,478,134	(3,772,838)
당기총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	8,425,775,758	3,801,449,222
비지배지분	95,326,599	(14,867,341)
주당손익
기본주당이익(손실)	901	430
희석주당이익(손실)	901	430

1-3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의&cr 소유주지분	비지배지분	합계
2019년1월1일(전기초)	5,212,841,000	65,015,201,750	(13,555,855,294)	52,046,791	88,607,018,282	145,331,252,529	57,647,368	145,388,899,897
회계정책변경에 따른 감소	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	4,054,481,088	4,054,481,088	(3,772,838)	4,050,708,250
기타포괄이익	-	-	-	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(215,057,712)	(215,057,712)	(11,094,503)	(226,152,215)
해외사업환산손익	-	-	-	(37,974,154)	-	(37,974,154)	-	(37,974,154)
총포괄이익	-	-	-	(37,974,154)	3,839,423,376	3,801,449,222	(14,867,341)	3,786,581,881
상환전환우선주의 발행	-	-	(468,337,136)	-	-	(468,337,136)	468,337,136	-
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년12월31일(전기말)	5,212,841,000	65,015,201,750	(14,024,192,430)	14,072,637	92,446,441,658	148,664,364,615	511,117,163	149,175,481,778
2020년1월1일(당기초)	5,212,841,000	65,015,201,750	(14,024,192,430)	14,072,637	92,446,441,658	148,664,364,615	511,117,163	149,175,481,778
회계정책변경에 따른 감소	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	8,495,617,255	8,495,617,255	103,478,134	8,599,095,389
기타포괄이익	-	-	-	-	-	-	-	-
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(18,888,635)	(18,888,635)	(8,151,535)	(27,040,170)
해외사업환산손익	-	-	-	(50,952,862)	-	(50,952,862)	-	(50,952,862)
총포괄손익	-	-	-	(50,952,862)	8,476,728,620	8,425,775,758	95,326,599	8,521,102,357
상환전환우선주의 발행	-	-	-	-	-	-	-	-
연결범위의 변동	-	-	(138,503,124)	-	-	(138,503,124)	131,320,024	(7,183,100)
2020년12월31일(당기말)	5,212,841,000	65,015,201,750	(14,162,695,554)	(36,880,225)	100,923,170,278	156,951,637,249	737,763,786	157,689,401,035

1-4) 연결현금흐름표&cr <연결현금흐름표>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 24 기		제 23 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		15,673,414,777		20,441,890,458
1.당기순이익(손실)	8,599,095,389		4,050,708,250
2.비현금항목의 조정	17,125,496,828		18,048,903,352
퇴직급여	1,061,685,167		1,039,787,648
감가상각비	5,478,124,031		5,171,222,852
대손상각비	(60,146,622)		2,075,392,083
기타의대손상각비	1,600,968,977		-
무형자산상각비	4,007,074,743		4,574,073,680
투자부동산감가상각비	90,264,828		90,264,828
판매보증충당부채전입(환입)	(27,087,196)		(186,685,875)
금융보증부채전입	314,643,334		1,500,000,000
기타장기종업원급여부채전입	11,559,868		224,022,145
외화환산손실	833,080,553		135,379,299
외화환산이익	(79,753,484)		(174,067,580)
지분법손실	1,087,326,009		81,791,576
지분법이익	(50,359,191)		(76,301,817)
재고자산평가손실	1,289,454,189		(140,438,774)
유형자산처분손실	5,527,451		-
유형자산처분이익	(94,643,650)		(2,752,000)
무형자산손상차손	21,167,171		335,266,224
무형자산손상차손환입	-		(509,006,480)
관계기업투자처분이익	-		(186,033,986)
관계기업투자손상차손	255,536,774		1,484,131,747
당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	(1,390,656,603)		(261,806,767)
당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가손실	482,529,334		1,903,617,105
당기손익 공정가치 측정 금융자산 처분이익	(842,888,684)		(58,471,450)
당기손익 공정가치 측정 금융자산 처분손실	40,147,197		104,913,751
당기손익 공정가치 측정 금융부채 평가이익	(38,406,375)		(244,851,123)
이자수익	(399,993,228)		(885,849,190)
이자비용	971,427,412		1,021,848,086
금융리스계약해지이익	(5,166,025)		(1,983,206)
잡손실	-		350,000
배당금수익	(23,739,866)		(2,700,000)
법인세비용(수익)	2,587,820,714		1,037,790,576
3.운전자본 조정	(8,111,179,502)		(1,344,041,786)
매출채권	(4,079,418,590)		9,542,146,026
기타채권	417,292,371		(357,186,485)
기타자산	(5,106,097,211)		1,158,953,094
재고자산	(419,747,120)		(8,022,168,964)
매입채무	437,466,779		3,368,041,312
기타채무	1,137,184,600		(2,456,242,980)
기타부채	461,859,091		(2,374,645,338)
환불부채	(25,473,765)		(184,393,187)
사외적립자산의 증가	(753,714,659)		(1,543,801,084)
퇴직금의 지급	(180,530,998)		(474,744,180)
4.이자의 수취	297,176,472		755,346,946
5.법인세의 납부	(2,237,174,410)		(1,069,026,304)
Ⅱ.투자활동현금흐름		(7,489,486,317)		(15,056,379,332)
단기대여금의 감소	5,576,410		70,000,000
단기대여금의 증가	-		(234,174,000)
당기손익 공정가치 측정 금융자산의 감소	4,452,788,745		7,246,908,824
당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가	(4,429,380,899)		(7,156,871,739)
기타유동금융상품의 감소	9,800,498,072		10,125,768,000
기타유동금융상품의 증가	(10,320,000,000)		(18,600,000,000)
보증금의 감소	136,440,947		203,572,269
보증금의 증가	(104,939,967)		(215,776,864)
관계기업투자의 취득	(1,499,747,040)		(1,030,000,000)
사업결합으로인한 순현금흐름	-		81,280,911
배당금의 수취	23,739,866		2,700,000
유형자산의 처분	255,052,549		4,669,474
유형자산의 취득	(4,037,937,365)		(2,775,332,299)
무형자산의 취득	(1,771,577,635)		(2,779,123,908)
Ⅲ.재무활동현금흐름		2,005,007,025		(193,888,690)
단기차입금의 차입	13,947,379,273		12,534,934,781
단기차입금의 상환	(4,268,503,123)		(7,936,462,124)
유동성장기차입금의 상환	(5,429,680,000)		(5,429,680,000)
임대보증금의 증가	3,000,000		13,500,000
임대보증금의 감소	(3,000,000)		(10,500,000)
상환전환우선주의 발행	299,945,020		2,999,994,000
금융리스부채의 감소	(1,544,942,736)		(1,404,202,951)
이자의 지급	(999,191,409)		(961,472,396)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		10,188,935,485		5,191,622,436
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(371,758,800)		79,690,031
Ⅵ. 해외사업 환산차이		(4,298,618)		68,732,920
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산		35,087,052,517		29,747,007,130
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산		44,899,930,584		35,087,052,517

&cr※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

(2) 별도재무제표&cr2-1) 재무상태표

<재무상태표>

제 24 기 2020. 12. 31 현재
제 23 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	124,115,306,234	113,157,701,877
현금및현금성자산	40,030,187,689	29,904,211,861
당기손익-공정가치금융자산	1,213,455,312	2,062,490,540
기타금융자산	12,731,000,000	12,300,000,000
매출채권및기타채권	20,486,917,977	21,658,592,740
기타자산	9,006,291,790	5,805,187,308
재고자산	40,647,453,466	41,427,219,428
비유동자산	93,125,244,421	89,564,913,287
종속기업및관계기업투자	10,528,191,595	8,874,825,738
당기손익-공정가치금융자산	6,005,456,458	3,694,077,195
기타금융자산	-	11,000,000
기타채권	1,865,573,307	1,946,612,727
유형자산	49,197,826,427	48,987,849,186
투자부동산	3,017,094,891	3,107,359,719
무형자산	10,716,091,277	11,383,710,746
금융리스자산	2,926,229,564	3,051,748,426
이연법인세자산	8,868,780,902	8,507,729,550
자산 총계	217,240,550,655	202,722,615,164
부채
유동부채	53,129,375,516	42,670,181,733
매입채무및기타채무	17,657,989,747	15,642,750,164
차입금	25,802,410,000	18,529,680,000
기타금융부채	4,865,126,762	4,564,204,901
기타부채	1,093,312,474	647,231,597
환불부채	210,365,291	293,234,128
충당부채	590,366,524	617,453,720
금융리스부채	1,185,247,544	1,035,705,568
당기법인세부채	1,724,557,174	1,339,921,655
비유동부채	6,596,835,252	9,513,216,301
기타채무	-	60,000,000
차입금	3,491,630,000	6,194,040,000
충당부채	235,582,013	224,022,145
퇴직급여부채	1,249,127,903	1,233,964,924
금융리스부채	1,620,495,336	1,801,189,232
부채 총계	59,726,210,768	52,183,398,034
자본
자본금	5,212,841,000	5,212,841,000
자본잉여금	65,176,246,929	65,176,246,929
기타자본	(13,368,497,120)	(13,368,497,120)
이익잉여금	100,493,749,078	93,518,626,321
자본 총계	157,514,339,887	150,539,217,130
부채 및 자본의 총계	217,240,550,655	202,722,615,164

2-2) 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
매출액	179,942,134,128	167,438,665,073
매출원가	124,255,399,184	112,906,024,862
매출총이익	55,686,734,944	54,532,640,211
판매비와관리비	45,352,117,857	48,245,688,969
영업이익	10,334,617,087	6,286,951,242
금융수익	2,587,029,465	1,156,423,019
금융원가	1,632,302,353	4,350,586,887
투자수익	23,739,866	188,733,986
투자비용	1,342,862,783	1,663,181,586
기타영업외수익	1,870,679,492	2,781,630,308
기타영업외비용	2,770,786,220	761,222,400
법인세차감전순이익(손실)	9,070,114,554	3,638,747,682
법인세비용(수익)	2,144,180,063	774,230,010
당기순이익(손실)	6,925,934,491	2,864,517,672
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	49,188,266	(28,999,144)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
총포괄이익(손실)	6,975,122,757	2,835,518,528
주당손익
기본주당이익(손실)	735	304
희석주당이익(손실)	735	304

2-3) 자본변동표

<자본변동표>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2019년1월1일(전기초)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	-	90,683,107,793	147,703,698,602
회계정책변경에 따른 감소	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	2,864,517,672	2,864,517,672
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(28,999,144)	(28,999,144)
총포괄이익	-	-	-	-	2,835,518,528	2,835,518,528
2019년12월31일(전기말)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	-	93,518,626,321	150,539,217,130
2020년1월1일(당기초)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	-	93,518,626,321	150,539,217,130
회계정책변경에 따른 감소	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	-	6,925,934,491	6,925,934,491
기타포괄이익	-	-	-	-	-	-
확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	49,188,266	49,188,266
총포괄손익	-	-	-	-	6,975,122,757	6,975,122,757
2020년12월31일(당기말)	5,212,841,000	65,176,246,929	(13,368,497,120)	-	100,493,749,078	157,514,339,887

2-4) 현금흐름표&cr <현금흐름표>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 24 기		제 23 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		13,738,528,690		16,387,250,702
1.당기순이익(손실)	6,925,934,491		2,864,517,672
2.비현금항목의 조정	14,505,927,127		15,345,573,713
퇴직급여	652,150,248		667,744,416
감가상각비	5,037,603,861		4,765,196,186
투자부동산감가상각비	90,264,828		90,264,828
대손상각비	47,600,067		2,340,198,886
기타의대손상각비	1,602,000,712		-
무형자산상각비	2,579,759,101		2,318,886,013
충당부채전입액	(27,087,196)		(186,685,875)
금융보증부채전입	314,643,334		1,500,000,000
금융보증수수료수익	(13,721,473)		(9,783,482)
금융보증손실	14,797,676		11,098,257
기타장기종업원급여부채전입	11,559,868		224,022,145
외화환산손실	832,787,104		134,651,710
외화환산이익	(19,676,674)		(173,912,197)
재고자산평가손실(환입)	1,171,419,627		(101,491,621)
유형자산처분이익	(2,197,458)		(2,752,000)
무형자산손상차손	21,167,171		335,266,224
무형자산손상차손환입	-		(509,006,480)
관계기업투자처분이익	-		(186,033,986)
종속기업투자손상차손	-		179,049,839
관계기업투자손상차손	1,342,862,783		1,484,131,747
당기손익-공정가치금융자산 평가손실	482,529,334		1,903,617,105
당기손익-공정가치금융자산 평가이익	(1,381,626,334)		(261,806,767)
당기손익-공정가치금융자산 처분손실	40,123,714		104,900,822
당기손익-공정가치금융자산 처분이익	(842,888,684)		(58,471,450)
이자수익	(343,993,509)		(824,446,691)
이자비용	780,208,295		830,970,703
금융리스계약해지이익	(4,799,465)		(1,914,629)
잡손실	-		350,000
배당금수익	(23,739,866)		(2,700,000)
법인세비용	2,144,180,063		774,230,010
3.운전자본 조정	(5,804,248,140)		(1,702,730,302)
매출채권	(1,824,324,274)		8,867,784,749
기타채권	596,027,376		(362,704,416)
기타자산	(5,298,350,819)		345,256,683
재고자산	(391,653,665)		(8,280,209,862)
매입채무	313,634,429		4,001,170,611
기타채무	1,011,132,162		(2,797,714,986)
기타부채	446,080,877		(1,772,103,872)
환불부채	(82,868,837)		(125,535,806)
사외적립자산의 증가	(499,221,567)		(1,432,801,084)
퇴직금의 지급	(74,703,822)		(145,872,319)
4.이자의 수취	245,384,722		696,787,819
5.법인세의 납부	(2,134,469,510)		(816,898,200)
Ⅱ.투자활동현금흐름		(5,725,219,441)		(11,428,366,374)
단기대여금의 감소	155,576,410		70,000,000
단기대여금의 증가	(150,000,000)		(234,174,000)
장기대여금의 감소	-		400,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,452,812,228		7,246,921,753
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,229,400,899)		(7,156,871,739)
기타유동금융자산의 감소	9,900,000,000		12,100,000,000
기타유동금융자산의 증가	(10,320,000,000)		(18,600,000,000)
보증금의 감소	120,004,000		203,619,640
보증금의 증가	(31,400,000)		(200,000,000)
종속기업및관계기업투자의 취득	(1,499,747,040)		(1,333,864,000)
배당금의 수취	23,739,866		2,700,000
유형자산의 처분	6,472,350		2,760,000
유형자산의 취득	(3,368,392,100)		(2,689,343,143)
무형자산의 취득	(784,884,256)		(1,240,114,885)
Ⅲ.재무활동현금흐름		2,521,122,903		(2,623,171,539)
단기차입금의 차입	13,912,182,873		12,420,986,781
단기차입금의 상환	(3,912,182,873)		(7,537,402,124)
유동성장기차입금의 상환	(5,429,680,000)		(5,429,680,000)
임대보증금의 감소	(3,000,000)		(10,500,000)
임대보증금의 증가	3,000,000		13,500,000
금융리스부채의 감소	(1,274,387,460)		(1,247,724,139)
이자의 지급	(774,809,637)		(832,352,057)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		10,534,432,152		2,335,712,789
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(408,456,324)		80,262,237
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		29,904,211,861		27,488,236,835
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		40,030,187,689		29,904,211,861

2-5) 이익잉여금처분계산서(안)&cr <이익잉여금처분계산서(안)>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) (처분예정일 2021년 3월 25일)
제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) (처분확정일 2020년 3월 25일)
(단위 : 원)

과 목	제 24 기		제 23 기
I. 미처분이익잉여금		88,269,982,472		81,294,859,715
1.전기이월미처분이익잉여금	81,294,859,715		78,459,341,187
2.회계정책변경에 따른 감소	-		-
3.당기순이익(손실)	6,925,934,491		2,864,517,672
4.확정급여제도의 재측정요소	49,188,266		(28,999,144)
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		88,269,982,472		81,294,859,715

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음&cr&cr※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목 적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1-25. (문언생략) 26. 위 각 항에 부대되는 사업일체	제 2 조 (목 적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1-25. (문언생략) 26. 리스 및 렌탈업, 기타 시설대여업 27. 기간통신사업 28. 위 각 항에 부대되는 사업일체	- 사업 다각화에 따른 사업 목적을 추가함.
제 8 조 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제 8 조 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
<신설>	제 8 조의 2 (주식의 종류와 수 및 내용) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식 및 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 회사가 발행할 종류주식은 의결권이 있는 것과 의결권이 없는 것으로 구분하며, 이사회 결의로 정한다. 다만, 의결권이 없는 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1이내로 한다. ④ 우선주식에 대하여 발행 시 이사회에서 정하는 우선배당률로 배당을 한다. ⑤ 우선주식에 대하여 제4항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 동등한 비율로 배당을 한다. ⑥ 우선주식에 대하여 제4항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다. ⑦ 의결권이 없는 우선주식을 발행한 경우, 우선주식에 대하여 제4항의 규정에 의한 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다. ⑧ 회사가 청산될 때 우선주식에 대하여 주금총액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식에 우선하여 잔여재산의 분배를 한다. ⑨ 보통주식의 잔여재산 분배율이 우선주식의 잔여재산 분배율을 초과하는 경우, 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 우선주식을 참가시켜 분배한다. ⑩ 회사는 이사회의 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되거나 회사의 이익으로 상환되는 우선주식 또는 이들이 혼합된 우선주식을 발행할 수 있다. 1. 전환주식의 주주는 전환청구기간 동안 우선주식을 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다. 전환청구기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한다. 2. 전환주식의 전환비율은 우선주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회의 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다. 3. 전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. 4. 회사는 우선주식 발행 시 이사회의 결의에 의하여 우선주식의 상환을 청구할 수 있는 권리를 주주에게 부여할 수 있다. 5. 회사가 이사회 결의로 우선주식을 상환할 수 있도록, 회사는 우선주식 발행 시 이사회의 결의로 이를 정할 수 있다. 6. 상환주식의 상환가액은 발행 시 이사회의 결의에 따라 발행가액 또는 액면가액에 가산가액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 시가, 이자율, 기타 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시에 이사회에서 산정한 가액으로 한다. 7. 상환주식의 상환기간은 발행 시 이사회의 결의로 정한다. ⑪ 본 조에서 정하지 않은 기타 우선주식에 관한 사항은 이사회의 결의로 정한다.	- 종류주식 발행조건을 추가함.
제 16 조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1-5. (문언후략)	제 16 조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1-5. (문언후략)	- 사채 발행 한도를 변경함.
제 17 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②-⑤ (문언후략)	제 17 조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②-⑤ (문언후략)	- 사채 발행 한도를 변경함.
제 45 조 (감사의 선임) &cr① 감사는 주주총회에 서 선임 한다.	제 45 조 (감사의 선임) &cr① 감사는 주주총회에서 선임 , 해임한다.	- 감사해임에 관한 조문 추가함.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사해임에 관한 조문 추가함.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	- 감사해임의 주주총회 결의요건을 추가함.
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
<신설>	부 칙 20 (2021. 03. 25.) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다. 제45조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제45조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 정관 변경에 따른 부칙을 신설함.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명, 사외이사 2명)&cr 제3-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건 &cr제3-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건 &cr제3-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건 &cr 제3-4호 : 김대현 사내이사 선임의 건 &cr 제3-5호 : 남동우 사외이사 선임의 건 &cr제3-6호 : 노영석 사외이사 선임의 건&cr&cr 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이흥복	1974.02.01	-	-	임원	이사회
강정규	1972.01.26	-	-	없음	이사회
이준표	1975.09.02	-	-	없음	이사회
김대현	1969.02.06	-	-	없음	이사회
남동우	1971.06.18	사외이사	-	없음	이사회
노영석	1968.09.03	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이흥복	팅크웨어(주) 대표이사	1997.04~1998.07	GⅢ 소프트 대표이사	-
2000.09~	유비벨록스(주) 대표이사
2012.01~	팅크웨어(주) 대표이사
강정규	팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사	2010.05~2012.01	유비벨록스(주) 경영전략부 상무이사	-
2000.03~	팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사
이준표	팅크웨어(주) CL사업부문장/전무이사	2005.04~2012.03	유비벨 록스(주) 상무이사	-
2012.03~	팅크웨어(주) CL사업부문장/전무이사
김대현	팅크웨어(주) 단말부문장/전무이사	2000.01~	팅크웨어(주) 단말부문장/전무이사	-
남동우	前 이스트스프링자산운용 상무이사	2002.02~2010.07	삼성자산운용 주식운용팀장	-
2012.05~2016.07	이스트스프링자산운용 주식운용본부장/상무이사
2017.05~2019.05	에이치알자산운용 전무이사
노영석	前 (주)케이클라비스인베스트먼트 대표이사	2007.01~2015.10	신한캐피탈(주) 투자금융본부 부장	-
2015.10~2021.02	(주)케이클라비스인베스트먼트 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr

- 남동우 후보자&cr&cr사외이사 후보 남동우는 삼성자산운용 주식운용팀장을 거쳐 이스트스프링자산운용 상무이사, 에이치알자산운용 전무이사를 역임한 경영 전문가입니다. 본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.&cr&cr본 후보자는 팅크웨어(주)의 사외이사로 선임되는 경우 관련법상 사외이사의 의무를 엄수함은 물론, 이사회의 일원으로서 팅크웨어의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다.&cr&cr본 후보자는 주주의 권익 보호 및 회사의 지속 성장을 목표로 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 적절한 조언 및 의견 개진을 통해 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다.&cr&cr- 노영석 후보자&cr&cr사외이사 후보 노영석은 신한캐피탈 투자금융본부 부장을 거쳐 케이클라비스인베스트먼트 대표이사를 역임한 경영 전문가입니다. 본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.&cr&cr본 후보자는 팅크웨어(주)의 사외이사로 선임되는 경우 관련법상 사외이사의 의무를 엄수함은 물론, 이사회의 일원으로서 팅크웨어의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다.&cr&cr본 후보자는 주주의 권익 보호 및 회사의 지속 성장을 목표로 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 적절한 조언 및 의견 개진을 통해 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr

- 이흥복 후보자&cr&cr이흥복 후보자는 현재 팅크웨어 대표이사로서 다년간의 경영활동으로 기업 및 산업 전반에 대한 탁월한 경영능력과 리더십을 발휘해 당사의 성장을 견인하고 있으며, 향후 중장기적 성장 전략 시행에 중추적인 역할이 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.&cr&cr- 강정규 후보자&cr&cr강정규 후보자는 현재 팅크웨어 경영관리부문장으로서 사업적인 Risk 및 재무건전성 관리를 통해 회사 발전에 기여하고 있으며, 향후 회사의 중요 의사결정과 전략적 성과 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.&cr&cr- 이준표 후보자&cr&cr이준표 후보자는 현재 팅크웨어 사업부문장으로서 회사 사업전략 및 외부 시장환경에 대한 높은 이해도를 기반으로 당사가 추진하는 사업들을 원활히 수행하고 있으며, 향후 당사 비즈니스 경쟁력 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.&cr&cr- 김대현 후보자&cr&cr김대현 후보자는 현재 팅크웨어 단말부문장으로서 20년 이상 근무하여 폭넓은 업무 경험과 전문지식을 보여주었으며, 향후 당사의 주요 경영 현안에 대해 다양한 해결방안을 제시하고 회사 성장과 발전에 이바지할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.&cr&cr- 남동우 후보자&cr&cr남동우 후보자는 다수의 자산운용사 업무 경험을 통해 재무 및 금융 전문 지식을 갖춘 전문가로 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.&cr&cr- 노영석 후보자&cr&cr노영석 후보자는 풍부한 투자 운용 경험 및 시장에 대한 폭넓은 식견을 갖춘 전문가로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 2021.03.05 의결권 대리행사 권유 참고서류_별첨_확인서_이흥복대표님.jpg 이사 확인서(이흥복) 2021.03.05 의결권 대리행사 권유 참고서류_별첨_확인서_강정규전무님.jpg 이사 확인서(강정규) 2021.03.05 의결권 대리행사 권유 참고서류_별첨_확인서_이준표전무님.jpg 이사 확인서(이준표) 2021.03.05 의결권 대리행사 권유 참고서류_별첨_확인서_김대현전무님.jpg 이사 확인서(김대현) 2021.03.05 의결권 대리행사 권유 참고서류_별첨_확인서_남동우이사님.jpg 이사 확인서(남동우) 2021.03.05 의결권 대리행사 권유 참고서류_별첨_확인서_노영석이사님.jpg 이사 확인서(노영석)

&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 05_감사의선임 □ 감사의 선임

&cr제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 정용)

&cr<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정용	1973.01.29	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정용	나이스세무법인 세무사	2007.09~2018.03	(주)유비벨록스 경영전략부서장/이사	-
2018.04~2020.06	세무법인 진명 세무사/이사
2018.06~	한경 경영지원단 기업경영센터 전문위원
2020.12~	나이스세무법인 세무사/이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정용 후보자는 폭넓은 세무, 회계 경험을 갖춘 전문가로서 기업 세무 및 자문 등 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 2021.03.05 의결권 대리행사 권유 참고서류_별첨_확인서_정용감사님.jpg 감사 확인서(정용) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	1,028백만원
최고한도액	2,500백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

&cr 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원