ThinkwareSystemsCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

팅크웨어/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 당사 9층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제23기(2019회계연도) 재무제표 승인의 건 (*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 공기 조화장치, 기체 여과기 제조 및 도소매업 - 사진기, 영사기 및 관련 장비 제조 및 도소매업 - 모터사이클 제조 및 도소매업 - 가정용 전기기기 제조 및 도소매업 - 위 각 항에 부대되는 사업일체		사업 다각화에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-