ThinkwareSystemsCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

팅크웨어/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 판교 글로벌R&D센터 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제22기(2018회계연도) 재무제표 승인의 건 (*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)   제3-1호 : 한진웅 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 의거하여 제23기부터 제25기까지 3개 사업연도에 대한 회계감사인으로 삼덕회계법인을 선임하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한진웅	1972-01	3	신규선임	前 삼일회계법인 공인회계사 前 ㈜교원 상무이사 前 ㈜청담러닝 부사장 現 유비벨록스㈜ 경영전략본부장/전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 택시 중개 서비스업 - 자동차 정비 및 세차업 - 문화, 오락, 여가 및 차량 용품 도/소매업		사업 다각화에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-