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Post-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2025

팅크웨어/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	303,579		- 매출액
- 부채총계	129,612		- 영업이익	1,632
- 자본금	5,555		- 당기순이익	364
- 자본총계	173,968		*주당순이익(원)	35
나. 연결	- 자산총계	412,818		- 매출액
- 부채총계	182,890		- 영업이익	26,035
- 자본금	5,555		- 당기순이익	19,004
- 자본총계	229,928		*주당순이익(원)	1,043
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 재무제표보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1 호 의안 : 제28기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2 - 1호 : 사내이사 한진웅 선임의 건 제2 - 2호 : 기타비상무이사 김현철 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.19에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한진웅	1972-01	3	재선임	前 삼일회계법인 공인회계사 前 ㈜교원 상무이사 前 ㈜청담러닝 부사장 前 유비벨록스 경영전략본부장/전무이사 現 팅크웨어㈜ 경영관리본부장/전무이사
김현철	1971-07	3	신규선임	前 트러스톤 자산운용 주식운용역 前 신한BNP파리바 자산운용 주식운용역 現 아르게스 프라이빗에쿼티 대표이사