ThinkwareSystemsCorporation — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

팅크웨어/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 판교글로벌 R&D센터 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 제27기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 (*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.) - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건 제2-1-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건 제2-1-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 : 최수연 사외이사 선임의 건 제2-2-2호 : 홍진환 사외이사 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이흥복	1974-02	3	재선임	(前)GⅢ소프트 대표이사 (現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 대표이사
강정규	1972-01	3	재선임	(前)팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사 (現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 전무이사
이준표	1975-09	3	재선임	(前)유비벨록스(주) 상무이사 (現)팅크웨어(주) 컨슈머사업부문장/전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최수연	1972-09	3	신규선임	(前)서린회계법인 공인회계사 (前)국세청 국세심사위원회 민간위원 (現)한울회계법인 공인회계사	-
홍진환	1970-10	3	신규선임	(前)엠드림㈜ 이사 (前)㈜옵티멈경영연구원 대표 (現)수원대학교 경영공학대학 학장	-