ThinkwareSystemsCorporation — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

팅크웨어/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	196,606		- 매출액
- 부채총계	48,903		- 영업이익	5,851
- 자본금	5,213		- 당기순이익	1,478
- 자본총계	147,704		*주당순이익(원)	157
나. 연결	- 자산총계	198,627		- 매출액
- 부채총계	53,238		- 영업이익	7,723
- 자본금	5,213		- 당기순이익	1,918
- 자본총계	145,389		*주당순이익(원)	260
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 재무제표 보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항       - 제1호 의안 : 제22기(2018회계연도) 재무제표 승인의 건   → 보고사항으로 변경  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)    제3-1호 : 한진웅 사내이사 선임의 건   → 원안대로 승인  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한진웅	1972-01	3	신규선임	前 삼일회계법인 공인회계사 前 ㈜교원 상무이사 前 ㈜청담러닝 부사장 現 유비벨록스(주) 경영전략본부장/전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 택시 중개 서비스업 - 자동차 정비 및 세차업 - 문화, 오락, 여가 및 차량 용품 도/소매업		사업 다각화에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-