Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 14, 2021

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-017

锦州神工半导体股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年5 月14 日

• （二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,857,741
普通股股东所持有表决权数量	109,857,741
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	68.6610
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	68.6610

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长潘连胜先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和 国公司法》和《锦州神工半导体股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

• （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事9 人，以现场及通讯方式出席9 人；

• 2、 公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、 公司董事会秘书袁欣女士出席本次会议；公司非董事高级管理人员安敬萍女 士列席本次会议。

二、 议案审议情况

• （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	109,838,281	99.9822	19,460	0.0178	0	0.0000

• 2、 议案名称：《关于2020 年度董事会工作报告的议案》

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	109,838,281	99.9822	19,460	0.0178	0	0.0000

• 3、 议案名称：《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	109,838,281	99.9822	19,460	0.0178	0	0.0000

• 4、 议案名称：《关于公司2021 年度财务预算报告的议案》 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	109,838,281	99.9822	19,460	0.0178	0	0.0000

• 5、 议案名称：《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	109,838,281	99.9822	19,460	0.0178	0	0.0000

• 6、 议案名称：《关于公司聘请2021 年度审计机构的议案》 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	109,838,281	99.9822	19,460	0.0178	0	0.0000

• 7、 议案名称：《关于2021 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	109,838,281	99.9822	19,460	0.0178	0	0.0000

• 8、 议案名称：《关于2021 年度监事薪酬方案的议案》

• 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	109,838,281	99.9822	19,460	0.0178	0	0.0000

• 9、 议案名称：《关于2020 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	109,838,281	99.9822	19,460	0.0178	0	0.0000

• 10、 议案名称：《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	109,838,281	99.9822	19,460	0.0178	0	0.0000

• （二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股5%以上 普通股股东	104,495,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普 通股股东	5,342,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	0	0.0000	19,460	100.0000	0	0.0000
其中：市值50 万以下普通股 股东	0	0.0000	2,671	100.0000	0	0.0000
市值50 万以 上普通股股东	0	0.0000	16,789	100.0000	0	0.0000

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
5	关于公司 2020 年度利 润分配方案 的议案	5,342,715	99.6370	19,460	0.3630	0	0.0000
6	关于公司聘 请2021 年度 审计机构的 议案	5,342,715	99.6370	19,460	0.3630	0	0.0000
7	关于2021 年 度董事薪酬 方案的议案	5,342,715	99.6370	19,460	0.3630	0	0.0000
8	关于2021 年 度监事薪酬 方案的议案	5,342,715	99.6370	19,460	0.3630	0	0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、除第10 项议案外，上述议案均属于普通议案，经出席（包括股东代理人）所 持有效表决权的股份总数的1/2 以上通过。

• 2、第5-8 项议案对中小投资者进行了单独计票。

• 3、第10 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效 表决权的股份总数的2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

• 律师：李科峰、马嘉毅

• 2、 律师见证结论意见：

锦州神工半导体股份有限公司2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东 大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会 2021 年5 月15 日

 报备文件

• （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• （三）本所要求的其他文件。