Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 22, 2025

证券简称：神工股份

公告编号：2025-030

证券代码：688233

锦州神工半导体股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年9 月9 日 14 点00 分

召开地点：公司会议室（辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年9 月9 日 至2025 年9 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案	√
2.00	关于修订制定公司部分管理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
2.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
2.08	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届

监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025 年8 月23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》予以披露。公司将在2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。

• 2、 特别决议议案：1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会 网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688233	神工股份	2025/9/2

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡 或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或 有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人 身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议 的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股 东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附 件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记 手续。

• 3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，

• 在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需 附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出 席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年9 月8 日上午8 时30 分至12 时00 分，下午13

时00 分至17 时00 分。

（三）登记地点：公司证券办公室。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）会议联系方式：

• 1、联系地址：辽宁省锦州市太和区中信路46 号甲

2、联系电话：0416-7119889

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

锦州神工半导体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月9 日召开 的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案
2.00	关于修订制定公司部分管理制度的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案
2.05	关于修订《对外投资管理办法》的议案
2.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.08	关于修订《募集资金管理办法》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。